Citi היא חברת בנקאות ושירותים פיננסיים גלובלית המשרתת צרכנים, תאגידים, ממשלות ומוסדות. מגוון השירותים שלה כולל בנקאות קמעונאית, כרטיסי אשראי, ניהול הון, בנקאות עסקית ובנקאות השקעות, הנתמכים בפעילות ביותר מ-100 מדינות. כארגון פיננסי בינלאומי גדול, Citi מאגדת צוותים הפועלים בתחומי הבנקאות, השירותים הפיננסיים והפינטק.
אנליסט ציות בכיר, הערכת תוכנית למניעת הלבנת הון – קואלה לומפור במתכונת היברידית
סיטי מחפשת אנליסט ציות בכיר להערכת בקרות בנקאות קורספונדנטית, דרישות הכר את הלקוח ועסקאות בסיכון גבוה במסגרת תוכניות מניעת הלבנת ההון שלה. התפקיד כולל הכנת הערכות מניעת הלבנת הון ללקוחות והסלמת סיכוני ציות במשרה היברידית בקואלה לומפור.
תיאור
- להעריך את בקרות תוכניות מניעת הלבנת ההון של לקוחות הבנקאות התאגידית והמוסדות הפיננסיים, ולזהות חולשות או חששות שעלולים לחשוף את סיטי לסיכון בלתי קביל בתחום מניעת הלבנת ההון.
- להשלים ולסקור דוחות עסקאות תקופתיים.
- לאתר פעילות חריגה וסימני אזהרה אפשריים לפעילות חשודה.
- לאמת ולהעריך ממצאים של סיקור תקשורתי שלילי.
- לנתח תזרימים הכוללים פעילות בסיכון גבוה.
- לנהל הערכות מניעת הלבנת הון מקצה לקצה, כולל תקשורת עם לקוחות ומעקב.
- לאסוף את המידע הנדרש מבעלי עניין פנימיים.
- להכין הערכות כתובות של תוכניות מניעת הלבנת ההון של לקוחות ולהסלים סוגיות בעת הצורך.
- לתמוך ביוזמות אד-הוק לשיפור תהליכים.
- להעריך סיכונים בהחלטות עסקיות תוך הגנה על סיטי, לקוחותיה ונכסיה.
- לקדם ציות לחוקים, לכללים ולתקנות החלים.
- לפעול בהתאם למדיניות שנקבעה ולהפעיל שיקול דעת אתי תקין.
- להסלים, לנהל ולדווח על סוגיות בקרה בשקיפות.
דרישות
- לפחות חמש שנות ניסיון מקצועי רלוונטי.
- ידע רחב בסיכוני מניעת הלבנת הון ובסיכוני מוניטין מרכזיים, כולל אנשים בעלי חשיפה פוליטית, סנקציות וסיווגי A, B ו-C.
- ידע במוצרי ניהול מזומנים ובבנקאות קורספונדנטית.
- כישורי תקשורת מצוינים, ברורים וחזקים בכתב ובעל פה.
- יכולת לנהל במקביל סדרי עדיפויות, מועדים ובעלי עניין מרובים ומתחרים.
- יכולת חזקה להפעיל שיקול דעת ולהעריך מצבים.
- כישורים במחקר מבוסס סיכון ובזיהוי סוגיות.
- יכולות מצוינות ביחסי אנוש ובבניית צוותים.
- גישה עצמאית ומדויקת לעבודה.
- שליטה מתקדמת באנגלית בהאזנה, בדיבור, בקריאה ובכתיבה.
- תואר ראשון או תואר אוניברסיטאי.
- הסמכת ACAMS היא יתרון.
- ניסיון בביצוע בדיקות הכר את הלקוח המבוססות על עסקאות הוא יתרון.
- שליטה במנדרינית היא יתרון.
הטבות
- תוכניות ושירותים התומכים ברווחה הגופנית והנפשית.
- גישה לשירותי רפואה מרחוק.
- שירותי סיוע והכוונה בענייני בריאות.
- ייעוץ חסוי.
- משאבים ללמידה ולהתפתחות.
- הכשרה תוך כדי עבודה וחשיפה למנהלים בכירים.
- הזדמנויות להתנדבות.