Citi یک شرکت جهانی در حوزه بانکداری و خدمات مالی است که به مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها، دولت‌ها و مؤسسات خدمات ارائه می‌دهد. خدمات این شرکت شامل بانکداری خرد، کارت‌های اعتباری، مدیریت ثروت، بانکداری شرکتی و بانکداری سرمایه‌گذاری است و عملیات آن در بیش از ۱۰۰ کشور انجام می‌شود. Citi به‌عنوان یک سازمان مالی بین‌المللی بزرگ، تیم‌هایی را که در حوزه‌های بانکداری، خدمات مالی و فین‌تک فعالیت می‌کنند گرد هم می‌آورد.
تحلیلگر ارشد انطباق، ارزیابی برنامه مبارزه با پول‌شویی – کوالالامپور، ترکیبی
سیتی برای ارزیابی کنترل‌های بانکداری کارگزاری، احراز هویت مشتری و تراکنش‌های پرریسک در برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی خود به دنبال یک تحلیلگر ارشد انطباق است. این موقعیت ترکیبی در کوالالامپور شامل تهیه ارزیابی‌های مبارزه با پول‌شویی مشتریان و ارجاع ریسک‌های انطباق است.
توضیحات
- کنترل‌های برنامه مبارزه با پول‌شویی FCB و PI را ارزیابی کنید و ضعف‌ها یا نگرانی‌هایی را که ممکن است سیتی را در معرض ریسک غیرقابل‌قبول پول‌شویی قرار دهد شناسایی کنید.
- گزارش‌های دوره‌ای تراکنش را تکمیل و بررسی کنید.
- فعالیت‌های غیرعادی و نشانه‌های احتمالی فعالیت مشکوک را شناسایی کنید.
- یافته‌های رسانه‌ای منفی را راستی‌آزمایی و ارزیابی کنید.
- جریان‌های مرتبط با فعالیت‌های پرریسک را تحلیل کنید.
- ارزیابی‌های مبارزه با پول‌شویی را از ابتدا تا انتها، شامل ارتباط با مشتری و پیگیری، مدیریت کنید.
- اطلاعات لازم را از ذی‌نفعان داخلی جمع‌آوری کنید.
- ارزیابی‌های کتبی از برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی مشتریان تهیه کنید و در صورت نیاز مسائل را ارجاع دهید.
- از اقدامات موردی برای بهبود فرایندها پشتیبانی کنید.
- ضمن حفاظت از سیتی، مشتریان و دارایی‌های آن، ریسک تصمیم‌های کسب‌وکار را ارزیابی کنید.
- رعایت قوانین، مقررات و الزامات قابل‌اجرا را ترویج کنید.
- از سیاست‌های تعیین‌شده پیروی کنید و قضاوت اخلاقی سنجیده‌ای داشته باشید.
- مسائل کنترلی را به‌صورت شفاف ارجاع دهید، مدیریت کنید و گزارش دهید.
شرایط لازم
- حداقل پنج سال تجربه حرفه‌ای مرتبط.
- دانش گسترده درباره ریسک‌های کلیدی مبارزه با پول‌شویی و ریسک‌های اعتباری، از جمله افراد سیاسی بانفوذ، تحریم‌ها و A B&C.
- آشنایی با محصولات مدیریت نقدینگی و بانکداری کارگزاری.
- مهارت‌های قوی و روشن در ارتباطات کتبی و شفاهی.
- توانایی مدیریت هم‌زمان چندین اولویت، مهلت زمانی و ذی‌نفع رقیب.
- توانایی قضاوت و ارزیابی قوی.
- مهارت در پژوهش مبتنی بر ریسک و شناسایی مسائل.
- توانایی‌های عالی در روابط بین‌فردی و تیم‌سازی.
- رویکردی خودراهبر و دقیق در کار.
- تسلط پیشرفته به زبان انگلیسی در شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن.
- مدرک کارشناسی یا مدرک دانشگاهی.
- گواهی ACAMS یک مزیت محسوب می‌شود.
- تجربه انجام بررسی‌های KYC مبتنی بر تراکنش یک مزیت محسوب می‌شود.
- تسلط به زبان ماندارین یک مزیت محسوب می‌شود.
مزایا
- برنامه‌ها و خدمات پشتیبان سلامت جسمی و روانی.
- دسترسی به خدمات پزشکی از راه دور.
- خدمات مشاور سلامت.
- مشاوره محرمانه.
- منابع یادگیری و توسعه.
- آموزش حین کار و فرصت آشنایی با رهبران ارشد.
- فرصت‌های داوطلبانه.