فرصت‌های شغلی جرایم مالی را پیدا کنید

ایالات متحده

‎$۱۱۷٬۰۰۰ – ‎$۱۲۵٬۰۰۰ / سال

ترکیبیتمام‌وقتسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

مشارکت‌های وسترن یونیون با نهادهای مجری قانون، تبادل اطلاعات و عملیات احضاریه را هدایت کنید و کنترل‌های جرائم مالی را تقویت کنید. این موقعیت ترکیبی در آتلانتا مستقر است.

ایالات متحدهمیزوریحضوریتمام‌وقتسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

تراکنش‌های بانکی را زیر نظر بگیرید و هشدارهای تقلب مربوط به سپرده‌ها، چک‌ها، ACH، حواله‌های بانکی و فعالیت شعبه را بررسی کنید. در Simmons Bank از رعایت مقررات، تحلیل روندهای تقلب، گزارش‌دهی و بازیابی زیان‌ها پشتیبانی کنید.

فرانسهترکیبیتمام‌وقتارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیزبان مورد نیاز: فرانسویجرایم مالی

هم‌زمان با راه‌اندازی خدمات پرداخت تحت نظارت، عملیات پایش تراکنش‌ها و مقابله با تقلب در خط اول Pennylane را هدایت کنید. تیم‌ها و فرایندهایی بسازید که از کنترل جرایم مالی برای مشتریان کسب‌وکار پشتیبانی می‌کنند.

ایالات متحدهمیزوریحضوریتمام‌وقتسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

تراکنش‌های بانکی شرکت سیمونز فرست نشنال را پایش کنید و درباره تقلب‌های مشکوک تحقیق کنید. هشدارها، سپرده‌ها، پرونده‌ها، زیان‌ها، بازیافت وجوه و الگوهای نوظهور تقلب را بررسی کنید.

ایالات متحدهایلینویترکیبیتمام‌وقتارشدسرپرستزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

میان تیم‌های انطباق جرایم مالی و فناوری اطلاعات در تایگر آنالیتیکس ارتباط برقرار کنید. نیازمندی‌های مبارزه با پول‌شویی، نگاشت داده، قواعد پایش و سناریوهای آزمون پذیرش کاربر را تعریف کنید.

بریتانیاترکیبیقراردادیسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

پرونده‌های پذیرش مشتریان بانکداری سرمایه‌گذاری را بررسی کنید، خطاهای تکرارشونده را پیگیری کنید و کنترل‌های پذیرش مشتری در منطقه EMEA را تقویت کنید. برای بهبود رویه‌ها و آموزش‌های احراز هویت مشتری، با ذی‌نفعان دفتر معاملات، تطبیق مقررات و عملیات همکاری کنید.

بریتانیاترکیبیتمام‌وقتسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

رهبری چارچوب جرایم مالی Pleo را در بریتانیا و اتحادیه اروپا/منطقه اقتصادی اروپا بر عهده بگیرید؛ این چارچوب شامل کنترل‌های KYC، AML/CFT و تحریم‌هاست. کارایی مبتنی بر هوش مصنوعی، مهاجرت ارائه‌دهنده غربالگری و آمادگی برای الزامات مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا را پیش ببرید.

ایالات متحدهنیویورکتگزاس

‎$۱۲۲٬۰۰۰ – ‎$۱۶۶٬۰۰۰ / سال

ترکیبیتمام‌وقتسرپرستزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

MUFG برای رهبری ارزیابی‌های ریسک تطبیق مقررات جرایم مالی در سراسر سازمان و برای عملیات بانکی جهانی خود به دنبال یک معاون رئیس است. این نقش شامل تحلیل ریسک، حاکمیت، گزارش‌دهی، مشاوره به ذی‌نفعان و تعامل با نهادهای ناظر است.

ایالات متحدهایلینویویسکانسین

‎$۶۵٬۰۰۰ – ‎$۱۳۰٬۰۰۰ / سال

حضوریتمام‌وقتسرپرستزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

با توسعه دوره‌ها، مدیریت داده‌های نیروی انسانی، پیگیری تکمیل دوره‌ها و گزارش‌دهی حسابرسی، از برنامه آموزش مبارزه با پولشویی BMO پشتیبانی کنید. برای حفظ آمادگی مقرراتی، با رهبران تطبیق و تیم‌های یادگیری داخلی همکاری کنید.

ایالات متحدهکالیفرنیاکلرادوایلینویماساچوستمیشیگاننیوجرسیکارولینای شمالی

‎$۱۰۰٬۹۰۰ – ‎$۲۰۶٬۴۰۰ / سال

ترکیبیتمام‌وقتسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

در Crowe، رهبری مشاوره رعایت‌های مربوط به جرایم مالی، تحلیل، ارائه خدمات به مشتری و توسعه تیم را برای بانک‌ها، FinTechها، ارائه‌دهندگان پرداخت و دیگر سازمان‌های خدمات مالی بر عهده بگیرید. روابط با مشتریان، مشارکت‌ها و پیشنهادهای جدید مشاوره‌ای را توسعه دهید.

بریتانیا

‎£۵۴٬۳۱۸ – ‎£۸۱٬۴۷۸ / سال

ترکیبیتمام‌وقتسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

در یک نقش هیبریدی در میلتون کینز، رهبری برنامه آموزشی جرایم مالی Santander UK را بر عهده بگیرید. با استفاده از داده‌های آموزشی، تحلیل ریسک و گزارش‌دهی حاکمیتی، توانمندی انطباق را تقویت کنید.

برزیلترکیبیکارآموزیسطح مقدماتیمدرک دانشگاهی لازم نیستزبان مورد نیاز: پرتغالیجرایم مالی

کارآموزی AML در Credsystem، ارائه‌دهنده راهکارهای مالی برای بخش خرده‌فروشی. همکاری در تحلیل تراکنش‌ها، KYC، KYP، KYS و بررسی‌های ریسک.

ایالات متحدهآریزونا

‎$۷۹٬۹۸۹ – ‎$۱۳۲٬۷۹۸ / سال

ترکیبیتمام‌وقتسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

رهبری پایش تراکنش‌های BSA/AML، گزارش‌دهی مقرراتی و توسعه تحلیلگران را برای یک اتحادیه اعتباری مستقر در فینیکس بر عهده بگیرید. بر انطباق با SAR، CTR و DOEP نظارت کنید و کنترل‌های پایش و تحقیقات را تقویت کنید.

کانادا

‎$۹۶٬۹۰۰ – ‎$۱۳۶٬۸۰۰ / سال

حضوریتمام‌وقتارشدسرپرستزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

متخصص ارشد حریم خصوصی که از فعالیت مدیریت ریسک جرایم مالی و برنامه‌های انطباق مقرراتی TD پشتیبانی می‌کند. ریسک‌های حریم خصوصی، کنترل‌ها، ارزیابی‌ها، آثار قوانین و حاکمیت ذی‌نفعان را مدیریت می‌کند.

مالزیترکیبیتمام‌وقتارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

سیتی برای ارزیابی کنترل‌های بانکداری کارگزاری، احراز هویت مشتری و تراکنش‌های پرریسک در برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی خود به دنبال یک تحلیلگر ارشد انطباق است. این موقعیت ترکیبی در کوالالامپور شامل تهیه ارزیابی‌های مبارزه با پول‌شویی مشتریان و ارجاع ریسک‌های انطباق است.

ایالات متحدهکنتیکتفلوریداایلینویکنتاکیمیشیگاننیوهمپشایرکارولینای شمالیاوهایوتنسیتگزاسورمانت

‎$۱۸ – ‎$۳۵ / ساعت

حضوریتمام‌وقتجونیورمدرک دانشگاهی لازم نیستزبان مورد نیاز: انگلیسیجرایم مالی

هشدارهای AML، موارد تطبیق با فهرست‌های تحریمی و ریسک مشتریان را برای فعالیت مشاوره خدمات مالی کرو بررسی کنید. گزارش‌های SAR را آماده کرده و از بررسی‌های دقت لازم پشتیبانی کنید.