ریاست ہائے متحدہ امریکہویسٹرن یونین کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شراکت داری، انٹیلی جنس کے تبادلے اور عدالتی طلبی کے امور کی قیادت کرتے ہوئے مالی جرائم کے کنٹرول مضبوط کریں۔ یہ ہائبرڈ عہدہ اٹلانٹا میں ہے۔
بینک کے لین دین کی نگرانی کریں اور ڈپازٹس، چیکس، ACH، وائر ٹرانسفرز اور برانچ کی سرگرمی سے متعلق فراڈ الرٹس کی تحقیقات کریں۔ Simmons Bank میں تعمیل، فراڈ کے رجحانات کے تجزیے، رپورٹنگ اور نقصانات کی وصولی میں معاونت کریں۔
ریگولیٹڈ ادائیگی خدمات کے آغاز کے ساتھ Pennylane کی فرسٹ لائن ٹرانزیکشن مانیٹرنگ اور فراڈ آپریشنز کی قیادت کریں۔ کاروباری صارفین کے لیے مالی جرائم کے کنٹرول میں مدد دینے والی ٹیمیں اور طریقۂ کار بنائیں۔
سیمنز فرسٹ نیشنل کارپوریشن کے بینک لین دین کی نگرانی کریں اور مشتبہ فراڈ کی تحقیقات کریں۔ الرٹس، ڈپازٹس، کیسز، نقصانات، ریکوری اور فراڈ کے ابھرتے ہوئے طریقوں کا جائزہ لیں۔
ٹائیگر اینالیٹکس میں مالی جرائم کی کمپلائنس ٹیموں اور آئی ٹی کے درمیان رابطہ بنیں۔ اے ایم ایل کی ضروریات، ڈیٹا میپنگ، نگرانی کے قواعد اور صارف کی قبولیت کی جانچ کے منظرنامے طے کریں۔
انویسٹمنٹ بینکنگ کے نئے کلائنٹس کی آن بورڈنگ فائلوں کا جائزہ لیں، بار بار ہونے والی غلطیوں کی تحقیق کریں اور EMEA میں آن بورڈنگ کنٹرولز کو مضبوط بنائیں۔ فرنٹ آفس، کمپلائنس اور آپریشنز کے متعلقہ افراد کے ساتھ مل کر کے وائی سی طریقہ کار اور تربیت بہتر بنائیں۔
برطانیہ اور EU/EEA میں Pleo کے مالی جرائم کے فریم ورک کی قیادت کریں، جس میں KYC، AML/CFT اور پابندیوں کے کنٹرول شامل ہیں۔ AI پر مبنی کارکردگی، اسکریننگ وینڈر کی منتقلی اور EU AML تقاضوں کے لیے تیاری کو آگے بڑھائیں۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ
نیو یارک
ٹیکساسMUFG اپنے عالمی بینکاری آپریشنز کے لیے ادارہ جاتی سطح پر فنانشل کرائمز کمپلائنس رسک اسیسمنٹس کی قیادت کے لیے نائب صدر کی تلاش میں ہے۔ اس عہدے میں رسک تجزیہ، گورننس، رپورٹنگ، اسٹیک ہولڈر مشاورت اور ریگولیٹری رابطہ شامل ہے۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ
الینوائے
وسکونسنکورس کی تیاری، عملے کے ڈیٹا کے انتظام، تکمیل کی نگرانی اور آڈٹ رپورٹنگ کے ذریعے BMO کے انسدادِ منی لانڈرنگ تربیتی پروگرام میں معاونت کریں۔ ریگولیٹری تیاری برقرار رکھنے کے لیے کمپلائنس رہنماؤں اور اندرونی لرننگ ٹیموں کے ساتھ شراکت کریں۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ
کیلیفورنیا
کولوراڈوالینوائے
میساچوسٹس
مشی گن
نیو جرسی
شمالی کیرولائناCrowe میں بینکوں، FinTechs، ادائیگی فراہم کرنے والوں اور دیگر مالیاتی خدمات کی تنظیموں کے لیے مالی جرائم کی تعمیل سے متعلق کنسلٹنگ، تجزیات، کلائنٹ سروس کی فراہمی اور ٹیم کی ترقی کی قیادت کریں۔ کلائنٹ تعلقات، شراکت داریوں اور نئی کنسلٹنگ پیشکشوں کو فروغ دیں۔
ملٹن کینز میں ہائبرڈ کردار کے ذریعے Santander UK کے مالی جرائم کے تربیتی نصاب کی قیادت کریں۔ تربیتی ڈیٹا، خطرات کے تجزیے اور گورننس رپورٹنگ کے ذریعے کمپلائنس کی صلاحیت مضبوط کریں۔
Credsystem میں AML انٹرن شپ، جو ریٹیل شعبے کے لیے مالی حل فراہم کرتا ہے۔ لین دین کے تجزیے، KYC، KYP، KYS اور خطرات کی تحقیقات میں معاونت کریں۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ
ایریزونافینکس میں قائم ایک کریڈٹ یونین کے لیے BSA/AML ٹرانزیکشن مانیٹرنگ، ریگولیٹری رپورٹنگ اور تجزیہ کاروں کی پیشہ ورانہ ترقی کی قیادت کریں۔ SAR، CTR اور DOEP کی تعمیل کی نگرانی کرتے ہوئے مانیٹرنگ کنٹرولز اور تحقیقات کو مضبوط بنائیں۔
TD کے مالی جرائم کے خطرے کے انتظام کے شعبے اور ریگولیٹری کمپلائنس پروگرامز میں معاونت کرنے والے سینئر پرائیویسی ماہر۔ پرائیویسی کے خطرات، کنٹرولز، جائزوں، قانون سازی کے اثرات اور اسٹیک ہولڈر گورننس کا انتظام کرے گا۔
سٹی اپنے اے ایم ایل پروگرامز کے تحت نمائندہ بینکاری کنٹرولز، کے وائی سی اور زیادہ خطرے والے لین دین کا جائزہ لینے کے لیے سینئر کمپلائنس اینالسٹ کی تلاش میں ہے۔ یہ کوالالمپور میں ہائبرڈ عہدہ کلائنٹ کے اے ایم ایل جائزے تیار کرنے اور کمپلائنس خطرات کو بلند سطح پر پیش کرنے سے متعلق ہے۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ
کنیکٹیکٹ
فلوریڈاالینوائے
کینٹکیمشی گن
نیو ہیمپشائرشمالی کیرولائنا
اوہائیو
ٹینیسیٹیکساس
ورمونٹکرو کی مالیاتی خدمات کی مشاورتی سرگرمی کے لیے AML الرٹس، پابندیوں کی فہرست سے ملان اور صارفین کے خطرے کی تحقیقات کریں۔ SARs تیار کریں اور مناسب جانچ کے جائزوں میں معاونت دیں۔
