CanadaOnderzoek klanttransacties en stel meldingen van verdachte transacties voor FINTRAC op voor de Canadese effectendienstverlening van Canaccord Genuity. Ondersteun compliancecontroles, audits, regelgevingsonderzoeken en het verhelpen van mogelijke tekortkomingen.
Verenigde Staten
MinnesotaGeef leiding aan het toezicht op witwasbestrijding en banking-as-a-service-partners voor Choice Bank vanuit een functie op afstand in Minnesota. Beheer teams, controles, risicobeoordelingen, herstelmaatregelen en de voorbereiding op toezicht door regelgevende instanties.
Verenigd KoninkrijkHybrideVoltijdJuniorMediorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsFinanciële criminaliteitBescherm de digitale retailactiviteiten van The Very Group tegen fraude, witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit. Onderzoek signalen, stel meldingen van ongebruikelijke activiteiten op en ondersteun vragen van toezichthouders en rechtshandhavingsinstanties.
Leid AML-analisten en geef richting aan de Financial Crime-activiteiten bij BOQ Group, een Australische challengerbank. Houd toezicht op onderzoeken, naleving van regelgeving en operationele transformatie.
Seniorfunctie als AML-analist met focus op onderzoeken, risico-indicatoren en geautomatiseerde controles bij Sicredi. Sluit je aan bij een Braziliaanse financiële coöperatie die witwassen en terrorismefinanciering bestrijdt.
Sicredi zoekt een senior AML-analist om onderzoeken naar financiële criminaliteit, compliancecontroles, prestatie-indicatoren en automatiseringsinitiatieven te leiden. De functie richt zich op het versterken van AML/CTF-gegevens, monitoring, rapportage en naleving van regelgeving binnen een Braziliaanse coöperatieve financiële instelling.
SEB zoekt een Junior KYC Regulatory Analyst voor het hybride team in Warschau. De functie richt zich op Poolse AML/KYC-due diligence, risicobeoordeling, naleving van regelgeving en ondersteuning van stakeholders.
Verenigde Staten
Arizona
Florida
North Carolina
TexasOp locatieVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsFinanciële criminaliteitOnderzoek financiële criminaliteit binnen de Commercial Banking-activiteiten van Bank of America in een functie op locatie in Charlotte. Beoordeel AML-zaken en SAR's, analyseer risico's, ondersteun reacties aan toezichthouders en opsporingsdiensten en versterk onderzoeksprocessen.
Ondersteun het AML-toezicht op het handelsplatform voor digitale activa van Capital.com met risicobeoordelingen, transactiemonitoring en rapportage aan toezichthouders. Help de beheersing van financiële criminaliteit te versterken en breng complianceverplichtingen en operationele efficiëntie met elkaar in balans.
Verenigde StatenTexasMUFG zoekt een vicepresident voor het toezicht op de wereldwijde governance rond financiële criminaliteit en het enterprise-risicomanagement. De functie coördineert rapportages, beleidsuitvoering, informatie-uitwisseling en de voorbereidingen op de FATF-evaluatie van Japan.
LitouwenSenior AML-specialist verantwoordelijk voor KYC-, CDD-, EDD- en OEDD-beoordelingen bij Luminor Group, een onafhankelijke bankgroep in de Baltische staten. De functie richt zich op de beoordeling van financiële-criminaliteitsrisico's, klantonderzoek, onderzoeken en kwaliteitsborging.
Verenigde StatenArizonaFloridaNorth CarolinaTexasOp locatieVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsFinanciële criminaliteitOnderzoek financiële criminaliteit binnen zakelijke bankdiensten voor Bank of America, waaronder zaken rond witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Beoordeel SAR's, verbeter de kwaliteit van dossiers en coördineer rapportages met toezichthouders, opsporingsdiensten en senior stakeholders.
Verenigde Staten
Maine
New Jersey
New YorkNorth Carolina
South CarolinaLeid risicogestuurde audits van BSA/AML- en OFAC-controles bij TD, een wereldwijde financiële instelling. Beoordeel de effectiviteit van controles, stuur auditwerkzaamheden aan en communiceer bevindingen en aanbevelingen aan het management.
Verenigde StatenArizonaFloridaNorth CarolinaOp locatieVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsFinanciële criminaliteitOndersteun automatisering en kwaliteitscontroles binnen de complianceactiviteiten van Bank of America op het gebied van witwassen, sancties en fraude. Draag bij aan risicomonitoring, rapportage aan toezichthouders, herstelmaatregelen en verbeteringen van beheersmaatregelen.
Verenigde StatenNew YorkBeheer de wereldwijde AML- en KYC-processen voor investeerders binnen Carlyles private-marketsactiviteiten. Houd toezicht op dienstverleners, beoordeel due-diligenceonderzoeken en draag bij aan naleving van regelgeving en programmatische initiatieven.
PortugalHybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsVereiste Taal: PortugeesFinanciële criminaliteitTrading 212 zoekt een manager AML en financiële criminaliteit om toezicht te houden op de naleving binnen de Portugese vestiging van zijn mobiele beleggingsbroker. De functie omvat rapportage aan toezichthouders, kwaliteitsborging, risicobeoordelingen, beleidsontwikkeling en contact met Portugese autoriteiten.
KazachstanOp afstandVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsVereiste Taal: KazachsVereiste Taal: RussischFinanciële criminaliteitOndersteun het AML/CFT-toezicht en vervang de MLRO voor OKX in Kazachstan. Leid onderzoeken, monitoring, rapportage en regionale compliance rond financiële criminaliteit binnen activiteiten met virtuele activa.
Barclays zoekt een Vice President om onderzoeken naar witwasbestrijding, sancties, marktmisbruik en bredere financiële criminaliteit binnen UK Investment Banking, Markets en International Corporate Banking te leiden. Dit is een contract voor bepaalde tijd van 12 maanden of een detachering.
Specialist Financiële Criminaliteit ter ondersteuning van het raamwerk voor financiële criminaliteit van Benchmark Capital binnen vermogensbeheer, pensioenactiviteiten en platformen. De functie omvat AML-controles, sancties, risicobeoordelingen, governance-rapportages en advies aan stakeholders.
Verenigde StatenArizonaNew YorkNorth CarolinaAmerican Express zoekt een directeur voor de leiding over dataproducten ter ondersteuning van onderzoeken naar financiële criminaliteit. De functie omvat strategie, governance, analyses, modernisering en voorbereiding op regelgeving binnen risico- en technologieteams.
