The Very Group is een op het Verenigd Koninkrijk gerichte retail- en e-commerceonderneming die consumenten bedient via het platform Very.co.uk. Het bedrijf brengt een breed assortiment merken en producten samen met flexibele betaalmogelijkheden, zodat gezinnen kunnen winkelen ondanks een druk dagelijks leven. In de communicatie over de werkomgeving legt The Very Group de nadruk op de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers, zingeving en erbij horen. Daarmee is het bedrijf een interessante werkgever voor carrières binnen een grote organisatie voor consumentenretail en digitale commerce.
Specialist Financiële Criminaliteit – Bolton Hybride
Bescherm de digitale retailactiviteiten van The Very Group tegen fraude, witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit. Onderzoek signalen, stel meldingen van ongebruikelijke activiteiten op en ondersteun vragen van toezichthouders en rechtshandhavingsinstanties.
Beschrijving
- Onderzoek signalen uit transactiemonitoring aan de hand van AML- en criteria voor de bestrijding van terrorismefinanciering
- Stel meldingen van ongebruikelijke activiteiten nauwkeurig op en rapporteer deze, en ondersteun onderzoeken vóór indiening bij de National Crime Agency
- Blijf op de hoogte van AML-, POCA-, CTF- en JMLSG-richtlijnen en pas deze toe in het dagelijks werk
- Behandel vragen van rechtshandhavingsinstanties snel en voldoe daarbij aan de GDPR-vereisten
- Beoordeel patronen, trends en ongebruikelijk klantgedrag om frauderisico's vast te stellen, financieel verlies te beperken en blootstelling aan regelgevingsrisico's te verminderen
- Geef collega's en stakeholders advies over het detecteren en voorkomen van financiële criminaliteit
- Screen signalen op politiek prominente personen, VN-sancties en SIP's, verifieer identiteiten en controleer op negatieve berichtgeving
- Voer regelmatig Enhanced Due Diligence-beoordelingen uit voor PEP's, RCA's en SIP's die door het bedrijf worden aangehouden
- Werk van maandag tot en met vrijdag van 14:45 tot 22:15 uur
- Neem af en toe deel aan teamdagen op locatie in Bolton of Speke
- Werk samen met interne teams en partners binnen de rechtshandhaving
Vereisten
- Twee tot drie jaar ervaring in financiële dienstverlening, bankwezen of een klantgerichte omgeving
- Eerdere ervaring in teams voor fraudepreventie of financiële criminaliteit
- Praktische kennis van AML-regelgeving en de toepassing daarvan in een zakelijke omgeving
- Ervaring met KYC-processen, screening op PEP's en sancties en controles op negatieve berichtgeving
- Vermogen om risico's te herkennen, patronen te interpreteren en snel en zelfverzekerd beslissingen te nemen
- Vermogen om strakke deadlines te halen en een veeleisende werkbelasting nauwkeurig en zorgvuldig te beheren
- Sterk oog voor detail
- Vermogen om nieuwe systemen, tools en processen snel te leren
- Focus, integriteit en veerkracht bij het behandelen van complexe of gevoelige zaken
- Succesvolle kandidaten moeten krediet-, CIFAS- en Right-to-Work-controles doorlopen; voor specifieke functies kan ook een DBS-controle vereist zijn
Voordelen
- Flexibel hybride werken
- 23 vakantiedagen per jaar plus feestdagen
- Toegang tot LinkedIn Learning
- Mogelijkheid tot een prestatie- en bedrijfsgerelateerde bonus
- Tot 25% korting op Very.co.uk
- Gematchte pensioenbijdragen tot 6%
- Inclusieve werkcultuur
- Redelijke aanpassingen voor werving, sollicitatiegesprekken en de uitvoering van de functie
- Colleganetwerken die inclusie en bewustwording rond handicaps ondersteunen