The Very Group ist ein auf Großbritannien ausgerichtetes Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen, das Verbraucherinnen und Verbraucher über seine Plattform Very.co.uk bedient. Das Unternehmen vereint eine breite Auswahl an Marken und Produkten mit flexiblen Zahlungsoptionen und unterstützt Familien dabei, trotz eines vollen Alltags einzukaufen. In seiner Kommunikation als Arbeitgeber betont The Very Group die Entwicklung und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden sowie Sinnstiftung und Zugehörigkeit. Damit ist das Unternehmen als Arbeitgeber für Karrieren in einer großen Organisation für Konsumgüterhandel und digitalen Commerce interessant.
Spezialist für Finanzkriminalität – Bolton Hybrid
Schützen Sie das digitale Einzelhandelsgeschäft von The Very Group vor Betrug, Geldwäsche und anderen Formen der Finanzkriminalität. Untersuchen Sie Warnmeldungen, erstellen Sie Verdachtsmeldungen und unterstützen Sie Anfragen von Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden.
Beschreibung
- Untersuchen Sie Warnmeldungen aus der Transaktionsüberwachung anhand von AML- und Kriterien zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Erstellen und melden Sie Verdachtsmeldungen präzise und unterstützen Sie Untersuchungen vor der Übermittlung an die National Crime Agency
- Halten Sie sich über AML-, POCA-, CTF- und JMLSG-Leitlinien auf dem Laufenden und wenden Sie diese in Ihrer täglichen Arbeit an
- Bearbeiten Sie Anfragen von Strafverfolgungsbehörden zügig und unter Einhaltung der GDPR-Anforderungen
- Bewerten Sie Muster, Trends und ungewöhnliches Kundenverhalten, um Betrugsrisiken zu erkennen, finanzielle Verluste zu begrenzen und regulatorische Risiken zu reduzieren
- Geben Sie Kolleginnen und Kollegen sowie Stakeholdern Hinweise zur Erkennung und Prävention von Finanzkriminalität
- Prüfen Sie Warnmeldungen auf politisch exponierte Personen, UN-Sanktionen und SIPs, verifizieren Sie Identitäten und prüfen Sie negative Medienberichte
- Führen Sie regelmäßig Enhanced-Due-Diligence-Prüfungen bei vom Unternehmen betreuten PEPs, RCAs und SIPs durch
- Arbeiten Sie montags bis freitags von 14:45 bis 22:15 Uhr
- Nehmen Sie gelegentlich an Teamtagen vor Ort in Bolton oder Speke teil
- Arbeiten Sie mit internen Teams und Partnern der Strafverfolgungsbehörden zusammen
Anforderungen
- Zwei bis drei Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, Bankwesen oder in einem kundenorientierten Umfeld
- Erfahrung in Teams für Betrugsprävention oder Finanzkriminalität
- Gute Kenntnisse der AML-Regulierung und ihrer Anwendung in einem geschäftlichen Umfeld
- Erfahrung mit KYC-Prozessen, der Prüfung politisch exponierter Personen und Sanktionen sowie der Prüfung negativer Medienberichte
- Fähigkeit, Risiken zu erkennen, Muster zu interpretieren und schnell sowie sicher Entscheidungen zu treffen
- Fähigkeit, enge Fristen einzuhalten und eine anspruchsvolle Arbeitsbelastung präzise und sorgfältig zu bewältigen
- Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details
- Fähigkeit, neue Systeme, Tools und Prozesse schnell zu erlernen
- Konzentration, Integrität und Belastbarkeit im Umgang mit komplexen oder sensiblen Fällen
- Erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber müssen Bonitäts-, CIFAS- und Right-to-Work-Prüfungen absolvieren; für bestimmte Positionen kann zusätzlich eine DBS-Prüfung erforderlich sein
Zusatzleistungen
- Flexibles hybrides Arbeiten
- 23 Tage Jahresurlaub plus gesetzliche Feiertage
- Zugang zu LinkedIn Learning
- Möglichkeit eines leistungs- und geschäftsbezogenen Bonus
- Bis zu 25 % Rabatt auf Very.co.uk
- Arbeitgeberzuschüsse zur Altersvorsorge von bis zu 6 %
- Inklusive Arbeitskultur
- Angemessene Anpassungen für Bewerbung, Vorstellungsgespräche und Aufgabenerfüllung
- Mitarbeitendennetzwerke zur Förderung von Inklusion und Bewusstsein für Behinderungen