금융 범죄 전문가 – 볼턴 하이브리드
Very Group의 디지털 소매 사업을 사기, 자금세탁 및 기타 금융 범죄로부터 보호합니다. 경보를 조사하고 의심스러운 활동 보고서를 작성하며 규제기관과 법 집행기관의 문의를 지원합니다.
설명
- 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 기준에 따라 거래 모니터링 경보를 조사합니다
- 의심스러운 활동 보고서를 정확하게 작성하고 보고하며, 국가범죄청 제출 전 조사를 지원합니다
- 자금세탁방지, 범죄수익법, 테러자금조달방지 및 JMLSG 지침을 최신 상태로 유지하고 일상 업무에 적용합니다
- GDPR 요건을 준수하면서 법 집행기관의 문의에 신속하게 대응합니다
- 패턴, 추세 및 비정상적인 고객 행동을 평가하여 사기 위험을 파악하고 재정적 손실과 규제 위험을 줄입니다
- 금융 범죄 탐지 및 예방에 관해 동료와 이해관계자에게 지침을 제공합니다
- 정치적 주요 인물, UN 제재 대상자 및 SIP 관련 경보를 심사하고 신원을 확인하며 부정적 언론 보도를 점검합니다
- 사업상 보유 중인 PEP, RCA 및 SIP에 대해 정기적으로 강화된 고객확인을 수행합니다
- 월요일부터 금요일까지 14:45부터 22:15까지 근무합니다
- 볼턴 또는 스피크에서 열리는 대면 팀 데이에 가끔 참석합니다
- 내부 팀 및 법 집행기관 파트너와 협업합니다
지원 자격
- 금융 서비스, 은행 또는 고객 대면 환경에서 2~3년의 경력이 있습니다
- 사기 방지 또는 금융 범죄 팀에서 근무한 경험이 있습니다
- 자금세탁방지 규정과 이를 기업 환경에 적용하는 방법에 대한 실무 지식이 있습니다
- KYC 절차, PEP 및 제재 심사, 부정적 언론 보도 확인 경험이 있습니다
- 위험을 식별하고 패턴을 해석하며 신속하고 자신 있게 판단할 수 있습니다
- 엄격한 기한을 준수하면서 많은 업무를 정확하고 꼼꼼하게 관리할 수 있습니다
- 세부 사항에 강한 주의를 기울입니다
- 새로운 시스템, 도구 및 절차를 빠르게 배울 수 있습니다
- 복잡하거나 민감한 사건을 처리할 때 집중력, 청렴성 및 회복탄력성을 발휘합니다
- 최종 합격자는 신용, CIFAS 및 취업 자격 확인을 완료해야 하며, 일부 직무에는 DBS 확인도 필요할 수 있습니다
복리후생
- 유연한 하이브리드 근무
- 연차 23일 및 법정 공휴일
- LinkedIn Learning 이용
- 성과 및 사업 관련 보너스 가능성
- Very.co.uk 최대 25% 할인
- 최대 6%의 연금 기여금 매칭
- 포용적인 직장 문화
- 채용, 면접 및 직무 수행을 위한 합리적 조정
- 포용성과 장애 인식을 지원하는 직원 네트워크