The Very Group es una empresa británica de comercio minorista y comercio electrónico que presta servicio a consumidores a través de su plataforma Very.co.uk. La empresa reúne una amplia selección de marcas y productos con opciones de pago flexibles, ayudando a las familias a comprar de acuerdo con sus ajetreados estilos de vida. Su comunicación como empleador destaca el crecimiento profesional, el bienestar, el propósito y el sentido de pertenencia, lo que convierte a The Very Group en una empresa relevante para explorar oportunidades profesionales dentro de una gran organización de comercio minorista y comercio digital orientada al consumidor.
Especialista en delitos financieros – híbrido en Bolton
Protege el negocio minorista digital de The Very Group frente al fraude, el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Investiga alertas, prepara informes de actividades sospechosas y apoya investigaciones de organismos reguladores y de las fuerzas del orden.
Descripción
- Investiga alertas de monitorización de transacciones utilizando criterios de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Prepara y comunica con precisión informes de actividades sospechosas, apoyando las investigaciones antes de su presentación ante la National Crime Agency
- Mantente al día de las directrices de AML, POCA, CTF y JMLSG, y aplícalas en el trabajo diario
- Gestiona con rapidez las consultas de las fuerzas del orden cumpliendo los requisitos del RGPD
- Evalúa patrones, tendencias y comportamientos inusuales de los clientes para identificar riesgos de fraude, limitar las pérdidas financieras y reducir la exposición regulatoria
- Proporciona orientación a compañeros y partes interesadas sobre la detección y prevención de delitos financieros
- Examina alertas de personas políticamente expuestas, sanciones de la ONU y SIP, verificando identidades y comprobando medios adversos
- Realiza revisiones periódicas de diligencia debida reforzada sobre PEP, RCA y SIP conservados por la empresa
- Trabaja de lunes a viernes de 14:45 a 22:15
- Asiste ocasionalmente a jornadas presenciales del equipo en Bolton o Speke
- Trabaja con equipos internos y socios de las fuerzas del orden
Requisitos
- Dos o tres años de experiencia en servicios financieros, banca o un entorno de atención al cliente
- Experiencia previa en equipos de prevención del fraude o delitos financieros
- Conocimientos prácticos de la normativa AML y su aplicación en un entorno empresarial
- Experiencia con procesos KYC, controles de PEP y sanciones, y comprobaciones de medios adversos
- Capacidad para identificar riesgos, interpretar patrones y tomar decisiones rápidas y seguras
- Capacidad para cumplir plazos estrictos y gestionar con precisión y cuidado una carga de trabajo exigente
- Gran atención al detalle
- Capacidad para aprender rápidamente nuevos sistemas, herramientas y procesos
- Concentración, integridad y resiliencia al gestionar casos complejos o delicados
- Las personas seleccionadas deberán superar comprobaciones de crédito, CIFAS y derecho a trabajar; algunos puestos también pueden requerir una comprobación DBS
Beneficios
- Trabajo híbrido flexible
- 23 días de vacaciones anuales más festivos
- Acceso a LinkedIn Learning
- Posibilidad de recibir una bonificación relacionada con el rendimiento y el negocio
- Hasta un 25 % de descuento en Very.co.uk
- Aportaciones equivalentes al plan de pensiones de hasta el 6 %
- Cultura laboral inclusiva
- Adaptaciones razonables para la contratación, las entrevistas y el desempeño del puesto
- Redes de empleados que apoyan la inclusión y la concienciación sobre la discapacidad