The Very Group to brytyjska firma z sektora handlu detalicznego i e-commerce, skoncentrowana na rynku Wielkiej Brytanii i obsługująca konsumentów za pośrednictwem platformy Very.co.uk. Firma łączy szeroki wybór marek i produktów z elastycznymi opcjami płatności, pomagając rodzinom robić zakupy dopasowane do ich intensywnego stylu życia. W komunikacji dotyczącej środowiska pracy The Very Group podkreśla rozwój pracowników, dobrostan, poczucie celu i przynależności, co czyni ją interesującym pracodawcą dla osób rozważających karierę w dużej organizacji działającej w obszarze handlu detalicznego i cyfrowego handlu.
Specjalista ds. przestępczości finansowej — praca hybrydowa w Bolton
Chroń cyfrowy biznes detaliczny The Very Group przed oszustwami, praniem pieniędzy i innymi przestępstwami finansowymi. Badaj alerty, przygotowuj zgłoszenia podejrzanej aktywności i wspieraj zapytania organów regulacyjnych oraz organów ścigania.
Opis
- Badanie alertów monitorowania transakcji z wykorzystaniem kryteriów AML i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
- Przygotowywanie i dokładne zgłaszanie podejrzanej aktywności oraz wspieranie postępowań przed ich przekazaniem do National Crime Agency
- Śledzenie aktualnych wytycznych AML, POCA, CTF i JMLSG oraz stosowanie ich w codziennej pracy
- Terminowe obsługiwanie zapytań organów ścigania przy zachowaniu zgodności z wymogami RODO
- Analizowanie wzorców, trendów i nietypowych zachowań klientów w celu identyfikowania ryzyka oszustw, ograniczania strat finansowych i zmniejszania ryzyka regulacyjnego
- Udzielanie współpracownikom i interesariuszom wskazówek dotyczących wykrywania i zapobiegania przestępstwom finansowym
- Sprawdzanie alertów dotyczących osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, sankcji ONZ i SIP, weryfikowanie tożsamości oraz wyszukiwanie negatywnych informacji w mediach
- Regularne przeprowadzanie rozszerzonych kontroli due diligence wobec zatrzymanych przez firmę osób PEP, RCA i SIP
- Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 14:45–22:15
- Udział w okazjonalnych stacjonarnych dniach zespołowych w Bolton lub Speke
- Współpraca z zespołami wewnętrznymi i partnerami z organów ścigania
Wymagania
- Od dwóch do trzech lat doświadczenia w usługach finansowych, bankowości lub pracy związanej z obsługą klienta
- Wcześniejsze doświadczenie w zespołach ds. zapobiegania oszustwom lub przestępczości finansowej
- Praktyczna znajomość regulacji AML i ich stosowania w środowisku biznesowym
- Doświadczenie w procesach KYC, weryfikacji osób PEP i sankcji oraz sprawdzaniu negatywnych informacji w mediach
- Umiejętność identyfikowania ryzyka, interpretowania wzorców i szybkiego podejmowania zdecydowanych decyzji
- Umiejętność dotrzymywania rygorystycznych terminów oraz dokładnego i uważnego zarządzania wymagającym obciążeniem pracą
- Duża dbałość o szczegóły
- Umiejętność szybkiego uczenia się nowych systemów, narzędzi i procesów
- Koncentracja, uczciwość i odporność podczas obsługi złożonych lub wrażliwych spraw
- Wybrani kandydaci muszą przejść weryfikację historii kredytowej, CIFAS i prawa do pracy; na niektórych stanowiskach może być również wymagana kontrola DBS
Benefity
- Elastyczna praca hybrydowa
- 23 dni urlopu wypoczynkowego plus dni ustawowo wolne od pracy
- Dostęp do LinkedIn Learning
- Możliwość uzyskania premii zależnej od wyników pracy i działalności firmy
- Do 25% zniżki na Very.co.uk
- Dopłaty do emerytury na zasadzie dopasowania do 6%
- Integracyjna kultura pracy
- Racjonalne usprawnienia w procesie rekrutacji, podczas rozmów kwalifikacyjnych i w wykonywaniu obowiązków
- Sieci pracownicze wspierające integrację i świadomość niepełnosprawności