金融犯罪專員——博爾頓混合辦公
保護 Very Group 的數位零售業務，防範詐欺、洗錢及其他金融犯罪。 調查警示、準備可疑活動報告，並支援監管機構和執法部門的調查。
說明
- 根據反洗錢和反恐怖融資標準調查交易監控警示
- 準備並準確申報可疑活動報告，在提交至國家犯罪局前支援相關調查
- 持續掌握反洗錢、犯罪收益法、反恐怖融資和JMLSG指引，並將其應用於日常工作
- 及時處理執法部門的詢問，同時遵守GDPR要求
- 評估模式、趨勢和異常客戶行為，以識別詐欺風險、限制財務損失並降低監管風險
- 為同事和利害關係人提供金融犯罪識別與防範方面的指導
- 篩查涉及政治公眾人物、聯合國制裁對象和SIP的警示，核實身分並檢查負面媒體資訊
- 定期對業務保留的政治公眾人物、密切關聯人士和SIP進行強化盡職調查
- 週一至週五14:45至22:15工作
- 偶爾前往博爾頓或斯皮克參加現場團隊日
- 與內部團隊和執法合作夥伴協作
職位要求
- 具備兩至三年金融服務、銀行業或面向客戶環境的工作經驗
- 曾在詐欺防範或金融犯罪團隊工作
- 了解反洗錢法規及其在企業環境中的應用
- 具備KYC流程、政治公眾人物和制裁篩查以及負面媒體檢查經驗
- 能夠識別風險、解讀模式並迅速自信地作出決定
- 能夠在嚴格期限內準確、仔細地處理繁重的工作量
- 注重細節
- 能夠快速學習新的系統、工具和流程
- 處理複雜或敏感案件時保持專注、誠信和韌性
- 成功候選人必須完成信用、CIFAS和工作權利檢查；特定職位可能還需要完成DBS檢查
福利待遇
- 彈性的混合辦公模式
- 23天年假，另加法定公共假日
- 可使用LinkedIn Learning
- 有機會獲得與績效和業務相關的獎金
- Very.co.uk最高25%的折扣
- 最高6%的退休金配對提撥
- 包容性的職場文化
- 為招募、面試和履行職責提供合理調整
- 支持包容性和身心障礙意識的員工網絡