The Very Group هي شركة تجارة تجزئة وتجارة إلكترونية تركز على المملكة المتحدة، وتخدم المستهلكين عبر منصتها Very.co.uk. تجمع الشركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات مع خيارات دفع مرنة، مما يساعد العائلات على التسوق بما يتناسب مع أنماط حياتها المزدحمة. وتؤكد رسائلها المتعلقة ببيئة العمل على نمو الموظفين ورفاهيتهم والهدف والشعور بالانتماء، ما يجعل The Very Group جهة عمل جديرة بالاستكشاف للراغبين في بناء مسيرة مهنية ضمن مؤسسة كبيرة في مجال تجارة التجزئة الاستهلاكية والتجارة الرقمية.
أخصائي الجرائم المالية – بولتون بنظام هجين
ساهم في حماية أعمال البيع بالتجزئة الرقمية لدى The Very Group من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. تحقق من التنبيهات، وأعد تقارير الأنشطة المشبوهة، وادعم الاستفسارات التنظيمية واستفسارات جهات إنفاذ القانون.
الوصف
- التحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات باستخدام معايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها بدقة، مع دعم التحقيقات قبل تقديمها إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة
- مواكبة إرشادات مكافحة غسل الأموال وقانون عائدات الجريمة ومكافحة تمويل الإرهاب وإرشادات JMLSG وتطبيقها في العمل اليومي
- التعامل بسرعة مع استفسارات جهات إنفاذ القانون مع الالتزام بمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات
- تقييم الأنماط والاتجاهات وسلوك العملاء غير المعتاد لتحديد مخاطر الاحتيال والحد من الخسائر المالية وتقليل التعرض للمخاطر التنظيمية
- تقديم الإرشاد للزملاء وأصحاب المصلحة بشأن اكتشاف الجرائم المالية والوقاية منها
- فحص التنبيهات المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيًا وعقوبات الأمم المتحدة والأطراف ذات الصلة بالعقوبات، مع التحقق من الهويات والبحث عن الأخبار السلبية
- إجراء مراجعات منتظمة للعناية الواجبة المعززة للأشخاص المعرضين سياسيًا وذوي الصلة بهم والأطراف ذات الصلة بالعقوبات المحتفظ بهم لدى الشركة
- العمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 14:45 إلى 22:15
- حضور أيام فريق حضورية من حين لآخر في بولتون أو سبيك
- التعاون مع الفرق الداخلية وشركاء إنفاذ القانون
المتطلبات
- خبرة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات في الخدمات المالية أو الأعمال المصرفية أو بيئة تتعامل مباشرة مع العملاء
- خبرة سابقة في فرق الوقاية من الاحتيال أو الجرائم المالية
- معرفة عملية باللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتطبيقها في بيئة أعمال
- خبرة في عمليات اعرف عميلك، وفحص الأشخاص المعرضين سياسيًا والعقوبات، والتحقق من الأخبار السلبية
- القدرة على تحديد المخاطر وتفسير الأنماط واتخاذ قرارات سريعة وواثقة
- القدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية الصارمة وإدارة عبء عمل كبير بدقة وعناية
- اهتمام قوي بالتفاصيل
- القدرة على تعلم الأنظمة والأدوات والعمليات الجديدة بسرعة
- التركيز والنزاهة والمرونة عند التعامل مع الحالات المعقدة أو الحساسة
- يجب على المرشحين الناجحين إكمال فحوصات الائتمان وCIFAS وحق العمل؛ وقد تتطلب أدوار محددة أيضًا فحص DBS
المزايا
- عمل هجين مرن
- 23 يومًا من الإجازة السنوية بالإضافة إلى العطلات الرسمية
- إمكانية الوصول إلى LinkedIn Learning
- إمكانية الحصول على مكافأة مرتبطة بالأداء والأعمال
- خصم يصل إلى 25% على Very.co.uk
- مساهمات تقاعدية مماثلة تصل إلى 6%
- ثقافة عمل شاملة
- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للتوظيف والمقابلات وأداء الدور
- شبكات للزملاء تدعم الشمول والتوعية بالإعاقة