The Very Group je britská maloobchodní a e-commerce společnost zaměřená na trh Spojeného království, která obsluhuje spotřebitele prostřednictvím platformy Very.co.uk. Společnost spojuje široký výběr značek a produktů s flexibilními možnostmi platby a pomáhá rodinám nakupovat v souladu s jejich rušným životním stylem. Ve své komunikaci o pracovním prostředí The Very Group zdůrazňuje rozvoj zaměstnanců, jejich pohodu, smysluplnost práce a pocit sounáležitosti, což z ní činí zajímavého zaměstnavatele pro ty, kteří zvažují kariéru ve velké organizaci působící v oblasti spotřebitelského maloobchodu a digitálního obchodu.
Specialista na finanční kriminalitu – hybridní práce v Boltonu
Chraňte digitální maloobchodní podnikání společnosti The Very Group před podvody, praním peněz a další finanční kriminalitou. Prověřujte upozornění, připravujte hlášení podezřelé činnosti a podporujte dotazy regulačních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Popis
- Prověřovat upozornění z monitorování transakcí podle kritérií AML a boje proti financování terorismu
- Připravovat a přesně hlásit podezřelou činnost a podporovat vyšetřování před jeho předáním Národní agentuře pro boj proti kriminalitě
- Sledovat aktuální pokyny AML, POCA, CTF a JMLSG a uplatňovat je v každodenní práci
- Operativně vyřizovat dotazy orgánů činných v trestním řízení při dodržování požadavků GDPR
- Vyhodnocovat vzorce, trendy a neobvyklé chování zákazníků s cílem identifikovat rizika podvodů, omezit finanční ztráty a snížit regulatorní rizika
- Poskytovat kolegům a zainteresovaným stranám rady v oblasti odhalování a prevence finanční kriminality
- Prověřovat upozornění týkající se politicky exponovaných osob, sankcí OSN a SIP, ověřovat totožnost a kontrolovat negativní informace v médiích
- Pravidelně provádět rozšířené kontroly náležité péče u politicky exponovaných osob, RCA a SIP vedených společností
- Pracovat od pondělí do pátku od 14:45 do 22:15
- Příležitostně se účastnit prezenčních týmových dnů v Boltonu nebo Speke
- Spolupracovat s interními týmy a partnery z řad orgánů činných v trestním řízení
Požadavky
- Dva až tři roky zkušeností ve finančních službách, bankovnictví nebo v práci zaměřené na zákazníky
- Předchozí zkušenost v týmech pro prevenci podvodů nebo finanční kriminalitu
- Praktická znalost regulace AML a jejího uplatňování v podnikatelském prostředí
- Zkušenost s procesy KYC, prověřováním politicky exponovaných osob a sankcí a kontrolami negativních informací v médiích
- Schopnost identifikovat rizika, interpretovat vzorce a rychle a sebejistě se rozhodovat
- Schopnost dodržovat přísné termíny a přesně a pečlivě zvládat náročné pracovní vytížení
- Smysl pro detail
- Schopnost rychle se učit nové systémy, nástroje a procesy
- Soustředění, integrita a odolnost při řešení složitých nebo citlivých případů
- Úspěšní kandidáti musí absolvovat kontrolu úvěrové historie, CIFAS a práva pracovat; u některých pozic může být vyžadována také kontrola DBS
Benefity
- Flexibilní hybridní práce
- 23 dní dovolené za rok plus státní svátky
- Přístup k LinkedIn Learning
- Možnost získat bonus podle pracovních výsledků a výsledků společnosti
- Sleva až 25 % na Very.co.uk
- Příspěvky na penzijní připojištění až do výše 6 %
- Inkluzivní kultura pracoviště
- Přiměřené úpravy při náboru, pohovorech a výkonu práce
- Sítě kolegů podporující inkluzi a povědomí o zdravotním postižení