The Very Group er et Storbritanniafokusert detaljhandels- og e-handelsselskap som betjener forbrukere gjennom plattformen Very.co.uk. Selskapet samler et bredt utvalg av merkevarer og produkter med fleksible betalingsalternativer, slik at familier kan handle på en måte som passer med en travel hverdag. I kommunikasjonen om arbeidsplassen fremheves medarbeiderutvikling, trivsel, formål og tilhørighet, noe som gjør The Very Group til en relevant arbeidsgiver å utforske for karrierer innen en stor organisasjon for forbrukerhandel og digital handel.
Spesialist på økonomisk kriminalitet – Bolton, hybridarbeid
Beskytt The Very Groups digitale detaljhandelsvirksomhet mot svindel, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Undersøk varsler, utarbeid rapporter om mistenkelig aktivitet og bistå ved henvendelser fra tilsynsmyndigheter og politiet.
Beskrivelse
- Undersøk varsler fra transaksjonsovervåking ved hjelp av kriterier for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering
- Utarbeid og rapporter nøyaktig om mistenkelig aktivitet, og støtt undersøkelser før innsending til National Crime Agency
- Hold deg oppdatert på retningslinjer for AML, POCA, CTF og JMLSG, og bruk dem i det daglige arbeidet
- Håndter henvendelser fra politiet raskt, samtidig som du overholder GDPR-kravene
- Vurder mønstre, trender og uvanlig kundeatferd for å identifisere svindelrisiko, begrense økonomiske tap og redusere regulatorisk eksponering
- Gi kolleger og interessenter veiledning om oppdagelse og forebygging av økonomisk kriminalitet
- Screen varsler for politisk eksponerte personer, FN-sanksjoner og SIP-er, verifiser identiteter og undersøk negativ medieomtale
- Gjennomfør regelmessige kontroller med forsterket kundekontroll av PEP-er, RCA-er og SIP-er som virksomheten beholder
- Arbeid mandag til fredag fra kl. 14.45 til 22.15
- Delta av og til på teamdager med fysisk oppmøte i Bolton eller Speke
- Samarbeid med interne team og partnere innen politiet
Krav
- To til tre års erfaring fra finansielle tjenester, bank eller et kundevendt miljø
- Tidligere erfaring fra team innen svindelforebygging eller økonomisk kriminalitet
- Praktisk kunnskap om AML-regelverk og hvordan det brukes i en virksomhet
- Erfaring med KYC-prosesser, screening av PEP-er og sanksjoner samt kontroller av negativ medieomtale
- Evne til å identifisere risiko, tolke mønstre og ta raske og trygge beslutninger
- Evne til å overholde stramme tidsfrister og håndtere en krevende arbeidsmengde nøyaktig og omhyggelig
- Svært god sans for detaljer
- Evne til å lære nye systemer, verktøy og prosesser raskt
- Fokus, integritet og motstandsdyktighet ved håndtering av komplekse eller sensitive saker
- Utvalgte kandidater må gjennomføre kontroller av kredittopplysninger, CIFAS og rett til å arbeide; enkelte roller kan også kreve en DBS-kontroll
Fordeler
- Fleksibelt hybridarbeid
- 23 feriedager pluss helligdager
- Tilgang til LinkedIn Learning
- Mulighet for bonus basert på prestasjoner og virksomhetens resultater
- Opptil 25 % rabatt på Very.co.uk
- Matchende pensjonsinnbetalinger på opptil 6 %
- Inkluderende arbeidskultur
- Rimelige tilpasninger ved rekruttering, intervjuer og utførelse av rollen
- Kolleganettverk som støtter inkludering og bevissthet om funksjonsnedsettelser