A The Very Group é uma empresa britânica de varejo e comércio eletrônico voltada ao mercado do Reino Unido, que atende consumidores por meio da plataforma Very.co.uk. A empresa reúne uma ampla seleção de marcas e produtos com opções de pagamento flexíveis, ajudando as famílias a fazer compras de acordo com suas rotinas movimentadas. Sua comunicação como empregadora destaca o crescimento dos colaboradores, o bem-estar, o propósito e o sentimento de pertencimento, tornando a The Very Group uma empresa relevante para quem deseja explorar oportunidades de carreira em uma grande organização de varejo e comércio digital voltada ao consumidor.
Especialista em Crimes Financeiros – Híbrido em Bolton
Proteja o negócio de varejo digital do The Very Group contra fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Investigue alertas, prepare Relatórios de Atividades Suspeitas e apoie consultas regulatórias e das autoridades policiais.
Descrição
- Investigue alertas de monitoramento de transações usando critérios de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
- Prepare e comunique com precisão Relatórios de Atividades Suspeitas, apoiando investigações antes do envio à National Crime Agency
- Mantenha-se atualizado sobre as orientações de AML, POCA, CTF e JMLSG e aplique-as no trabalho diário
- Trate prontamente as consultas das autoridades policiais, cumprindo os requisitos do RGPD
- Avalie padrões, tendências e comportamentos incomuns de clientes para identificar riscos de fraude, limitar perdas financeiras e reduzir a exposição regulatória
- Oriente colegas e partes interessadas sobre a detecção e prevenção de crimes financeiros
- Faça a triagem de alertas de Pessoas Politicamente Expostas, Sanções da ONU e SIPs, verificando identidades e consultando mídias adversas
- Realize revisões regulares de Diligência Devida Reforçada sobre PEPs, RCAs e SIPs mantidos pela empresa
- Trabalhe de segunda a sexta-feira, das 14h45 às 22h15
- Participe ocasionalmente de dias presenciais da equipe em Bolton ou Speke
- Trabalhe com equipes internas e parceiros das autoridades policiais
Requisitos
- Dois a três anos de experiência em serviços financeiros, bancos ou ambiente voltado ao atendimento ao cliente
- Experiência anterior em equipes de Prevenção a Fraudes ou Crimes Financeiros
- Conhecimento prático da regulamentação de AML e de sua aplicação em um ambiente empresarial
- Experiência com processos de KYC, triagem de PEPs e sanções e consultas a mídias adversas
- Capacidade de identificar riscos, interpretar padrões e tomar decisões rápidas e confiantes
- Capacidade de cumprir prazos rigorosos e gerenciar uma carga de trabalho exigente com precisão e cuidado
- Grande atenção aos detalhes
- Capacidade de aprender rapidamente novos sistemas, ferramentas e processos
- Foco, integridade e resiliência ao lidar com casos complexos ou sensíveis
- As pessoas selecionadas deverão concluir verificações de crédito, CIFAS e Direito ao Trabalho; algumas funções também podem exigir uma verificação DBS
Benefícios
- Trabalho híbrido flexível
- 23 dias de férias anuais mais feriados
- Acesso ao LinkedIn Learning
- Possibilidade de bônus relacionado ao desempenho e aos resultados do negócio
- Até 25% de desconto na Very.co.uk
- Contribuições equivalentes para a previdência de até 6%
- Cultura de trabalho inclusiva
- Adaptações razoáveis para recrutamento, entrevistas e desempenho da função
- Redes de colaboradores que apoiam a inclusão e a conscientização sobre deficiência