The Very Group är ett Storbritannienfokuserat detaljhandels- och e-handelsföretag som betjänar konsumenter via sin plattform Very.co.uk. Företaget samlar ett brett urval av varumärken och produkter med flexibla betalningsalternativ, vilket hjälper familjer att handla utifrån en hektisk vardag. I företagets arbetsplatskommunikation betonas medarbetarnas utveckling, välbefinnande, syfte och gemenskap, vilket gör The Very Group till en intressant arbetsgivare att utforska för den som vill göra karriär inom en stor organisation för konsumenthandel och digital handel.
Specialist inom finansiell brottslighet – Bolton, hybridarbete
Skydda The Very Groups digitala detaljhandelsverksamhet mot bedrägerier, penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Utred varningar, upprätta rapporter om misstänkt aktivitet och stöd förfrågningar från tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter.
Beskrivning
- Utred varningar från transaktionsövervakning med hjälp av kriterier för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Upprätta och rapportera rapporter om misstänkt aktivitet korrekt samt stödja utredningar före insändning till National Crime Agency
- Håll dig uppdaterad om vägledning kring AML, POCA, CTF och JMLSG och tillämpa den i det dagliga arbetet
- Hantera förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter skyndsamt och följ samtidigt GDPR-kraven
- Bedöm mönster, trender och ovanligt kundbeteende för att identifiera bedräger risker, begränsa ekonomiska förluster och minska regulatorisk exponering
- Ge kollegor och intressenter vägledning om upptäckt och förebyggande av finansiell brottslighet
- Granska varningar för personer i politiskt utsatt ställning, FN-sanktioner och SIP:er, verifiera identiteter och kontrollera negativ mediebevakning
- Genomför regelbundna granskningar med förstärkt kundkännedom av PEP:er, RCA:er och SIP:er som företaget behåller
- Arbeta måndag till fredag från 14.45 till 22.15
- Delta i enstaka teamdagar på plats i Bolton eller Speke
- Samarbeta med interna team och partners inom brottsbekämpning
Krav
- Två till tre års erfarenhet från finansiella tjänster, bank eller en kundnära miljö
- Tidigare erfarenhet från team inom bedrägeribekämpning eller finansiell brottslighet
- Praktisk kunskap om AML-regler och hur de tillämpas i en verksamhet
- Erfarenhet av KYC-processer, screening av PEP:er och sanktioner samt kontroller av negativ mediebevakning
- Förmåga att identifiera risker, tolka mönster och fatta snabba, trygga beslut
- Förmåga att hålla strikta tidsfrister och noggrant hantera en krävande arbetsbelastning
- Mycket god känsla för detaljer
- Förmåga att snabbt lära sig nya system, verktyg och processer
- Fokus, integritet och motståndskraft vid hantering av komplexa eller känsliga ärenden
- Utvalda kandidater måste genomgå kontroller av kredituppgifter, CIFAS och rätten att arbeta; vissa roller kan även kräva en DBS-kontroll
Förmåner
- Flexibelt hybridarbete
- 23 semesterdagar plus helgdagar
- Tillgång till LinkedIn Learning
- Möjlighet till bonus baserad på prestation och verksamhetens resultat
- Upp till 25 % rabatt på Very.co.uk
- Matchande pensionsinbetalningar på upp till 6 %
- Inkluderande arbetsplatskultur
- Skäliga anpassningar vid rekrytering, intervjuer och utförande av rollen
- Kolleganätverk som stödjer inkludering och medvetenhet om funktionsnedsättning