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The Very Group
The Very Group
1 001 – 5 000 Employés
B2CCommerce de détailCommerce électronique
The Very Group est une entreprise britannique de vente au détail et de commerce électronique axée sur le Royaume-Uni, qui sert les consommateurs par l’intermédiaire de sa plateforme Very.co.uk. L’entreprise réunit un large choix de marques et de produits avec des options de paiement flexibles, aidant les familles à faire leurs achats malgré des modes de vie bien remplis. Sa communication en tant qu’employeur met l’accent sur l’évolution des collaborateurs, le bien-être, la raison d’être et le sentiment d’appartenance, ce qui fait de The Very Group un employeur intéressant à découvrir pour une carrière au sein d’une grande organisation de commerce de détail et de commerce numérique destinée aux consommateurs.
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Offres de l’entreprise

Spécialiste de la criminalité financière – hybride à Bolton

Protégez l’activité de commerce numérique de The Very Group contre la fraude, le blanchiment d’argent et les autres délits financiers. Enquêtez sur les alertes, préparez des déclarations d’opérations suspectes et soutenez les demandes des autorités de contrôle et des forces de l’ordre.

GBRoyaume-UniHybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Enquêter sur les alertes de surveillance des transactions selon les critères de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Préparer et déclarer avec précision les déclarations d’opérations suspectes, en soutenant les enquêtes avant leur transmission à la National Crime Agency
  • Se tenir au fait des directives AML, POCA, CTF et JMLSG et les appliquer au quotidien
  • Traiter rapidement les demandes des forces de l’ordre dans le respect des exigences du RGPD
  • Évaluer les schémas, tendances et comportements inhabituels des clients afin d’identifier les risques de fraude, de limiter les pertes financières et de réduire l’exposition réglementaire
  • Conseiller les collègues et les parties prenantes sur la détection et la prévention de la criminalité financière
  • Examiner les alertes concernant les personnes politiquement exposées, les sanctions de l’ONU et les SIP, vérifier les identités et rechercher les informations défavorables
  • Effectuer régulièrement des contrôles renforcés de diligence raisonnable sur les PEP, RCA et SIP conservés par l’entreprise
  • Travailler du lundi au vendredi de 14 h 45 à 22 h 15
  • Participer occasionnellement à des journées d’équipe en présentiel à Bolton ou Speke
  • Travailler avec les équipes internes et les partenaires des forces de l’ordre

Exigences

  • Deux à trois ans d’expérience dans les services financiers, la banque ou un environnement en contact avec la clientèle
  • Expérience préalable au sein d’équipes de prévention de la fraude ou de criminalité financière
  • Bonne connaissance pratique de la réglementation AML et de son application en entreprise
  • Expérience des processus KYC, du filtrage des PEP et des sanctions, ainsi que des recherches d’informations défavorables
  • Capacité à identifier les risques, à interpréter les schémas et à prendre rapidement des décisions sûres
  • Capacité à respecter des délais stricts et à gérer avec précision et rigueur une charge de travail exigeante
  • Grande attention aux détails
  • Capacité à apprendre rapidement de nouveaux systèmes, outils et processus
  • Concentration, intégrité et résilience dans la gestion de dossiers complexes ou sensibles
  • Les personnes retenues devront se soumettre à des vérifications de crédit, CIFAS et du droit au travail ; certains postes peuvent également nécessiter une vérification DBS

Avantages

  • Travail hybride flexible
  • 23 jours de congés annuels, plus les jours fériés
  • Accès à LinkedIn Learning
  • Possibilité de bénéficier d’une prime liée aux performances et aux résultats de l’entreprise
  • Jusqu’à 25 % de réduction sur Very.co.uk
  • Abondement des cotisations de retraite jusqu’à 6 %
  • Culture professionnelle inclusive
  • Aménagements raisonnables pour le recrutement, les entretiens et l’exercice du poste
  • Réseaux de collègues favorisant l’inclusion et la sensibilisation au handicap

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