The Very Group là công ty bán lẻ và thương mại điện tử tập trung tại Vương quốc Anh, phục vụ người tiêu dùng thông qua nền tảng Very.co.uk. Doanh nghiệp cung cấp đa dạng thương hiệu và sản phẩm cùng các lựa chọn thanh toán linh hoạt, giúp các gia đình mua sắm phù hợp với nhịp sống bận rộn. Thông điệp về môi trường làm việc của công ty nhấn mạnh sự phát triển của nhân viên, sức khỏe tinh thần và thể chất, mục tiêu chung cùng cảm giác gắn kết, khiến The Very Group trở thành một nhà tuyển dụng đáng tìm hiểu đối với những ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng và thương mại kỹ thuật số quy mô lớn.
Chuyên viên Tội phạm Tài chính – Làm việc kết hợp tại Bolton
Bảo vệ hoạt động bán lẻ kỹ thuật số của The Very Group trước gian lận, rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác. Điều tra cảnh báo, lập Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ và hỗ trợ các yêu cầu từ cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật.
Mô tả
- Điều tra các cảnh báo giám sát giao dịch dựa trên tiêu chí AML và chống tài trợ khủng bố
- Chuẩn bị và báo cáo chính xác các Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ, hỗ trợ điều tra trước khi gửi đến Cơ quan Tội phạm Quốc gia
- Cập nhật các hướng dẫn về AML, POCA, CTF và JMLSG, đồng thời áp dụng vào công việc hằng ngày
- Xử lý nhanh chóng các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật trong khi tuân thủ các yêu cầu của GDPR
- Đánh giá các mô hình, xu hướng và hành vi bất thường của khách hàng để xác định rủi ro gian lận, hạn chế tổn thất tài chính và giảm rủi ro pháp lý
- Hướng dẫn đồng nghiệp và các bên liên quan về phát hiện và phòng ngừa tội phạm tài chính
- Sàng lọc cảnh báo liên quan đến Người có ảnh hưởng chính trị, các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và SIP, xác minh danh tính và kiểm tra thông tin bất lợi trên truyền thông
- Thực hiện định kỳ các cuộc rà soát Thẩm định tăng cường đối với PEP, RCA và SIP được doanh nghiệp giữ lại
- Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 14:45 đến 22:15
- Tham dự các ngày làm việc trực tiếp cùng đội nhóm tại Bolton hoặc Speke theo nhu cầu
- Phối hợp với các đội nhóm nội bộ và đối tác thực thi pháp luật
Yêu cầu
- Có từ hai đến ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng hoặc môi trường tiếp xúc với khách hàng
- Có kinh nghiệm trước đây trong các đội nhóm Phòng chống Gian lận hoặc Tội phạm Tài chính
- Có kiến thức thực tiễn về quy định AML và cách áp dụng trong môi trường doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm với quy trình KYC, sàng lọc PEP và lệnh trừng phạt, cũng như kiểm tra thông tin bất lợi trên truyền thông
- Có khả năng xác định rủi ro, phân tích mô hình và đưa ra quyết định nhanh chóng, tự tin
- Có khả năng đáp ứng thời hạn nghiêm ngặt và quản lý khối lượng công việc lớn một cách chính xác, cẩn trọng
- Chú ý cao đến chi tiết
- Có khả năng nhanh chóng học các hệ thống, công cụ và quy trình mới
- Tập trung, chính trực và kiên cường khi xử lý các trường hợp phức tạp hoặc nhạy cảm
- Ứng viên trúng tuyển phải hoàn tất các bước kiểm tra tín dụng, CIFAS và Quyền được làm việc; một số vị trí cụ thể cũng có thể yêu cầu kiểm tra DBS
Phúc lợi
- Mô hình làm việc kết hợp linh hoạt
- 23 ngày nghỉ phép hằng năm cộng với các ngày nghỉ lễ ngân hàng
- Được sử dụng LinkedIn Learning
- Có thể nhận thưởng dựa trên hiệu suất và kết quả kinh doanh
- Giảm giá tối đa 25% trên Very.co.uk
- Đóng góp lương hưu đối ứng tối đa 6%
- Văn hóa nơi làm việc hòa nhập
- Hỗ trợ điều chỉnh hợp lý cho quá trình tuyển dụng, phỏng vấn và thực hiện công việc
- Các mạng lưới đồng nghiệp hỗ trợ hòa nhập và nâng cao nhận thức về người khuyết tật