The Very Group ialah sebuah syarikat runcit dan e-dagang yang berfokus pada United Kingdom, melayani pengguna melalui platform Very.co.uk. Perniagaan ini menghimpunkan pelbagai pilihan jenama dan produk dengan pilihan pembayaran yang fleksibel, membantu keluarga berbelanja mengikut kesibukan kehidupan seharian. Komunikasi tempat kerjanya menekankan perkembangan pekerja, kesejahteraan, tujuan dan rasa kekitaan, menjadikan The Very Group sebuah majikan yang wajar diterokai untuk kerjaya dalam organisasi runcit pengguna dan perdagangan digital yang besar.
Spesialis Kejahatan Keuangan – Hybrid Bolton
Lindungi bisnis ritel digital The Very Group dari penipuan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya. Selidiki peringatan, siapkan Laporan Aktivitas Mencurigakan, serta dukung penyelidikan regulator dan penegak hukum.
Deskripsi
- Selidiki peringatan pemantauan transaksi menggunakan kriteria AML dan Pembiayaan Terorisme
- Siapkan dan laporkan Laporan Aktivitas Mencurigakan secara akurat, serta dukung penyelidikan sebelum disampaikan kepada National Crime Agency
- Ikuti perkembangan panduan AML, POCA, CTF, dan JMLSG serta terapkan dalam pekerjaan sehari-hari
- Tangani permintaan penegak hukum dengan segera sambil mematuhi persyaratan GDPR
- Nilai pola, tren, dan perilaku pelanggan yang tidak biasa untuk mengidentifikasi risiko penipuan, membatasi kerugian finansial, dan mengurangi paparan regulasi
- Berikan panduan kepada kolega dan pemangku kepentingan tentang deteksi dan pencegahan kejahatan keuangan
- Saring peringatan terkait Politically Exposed Persons, Sanksi PBB, dan SIP, verifikasi identitas, serta periksa Media Negatif
- Lakukan tinjauan Enhanced Due Diligence secara berkala terhadap PEP, RCA, dan SIP yang dipertahankan oleh bisnis
- Bekerja Senin hingga Jumat pukul 14.45 hingga 22.15
- Hadiri hari kerja tim secara langsung sesekali di Bolton atau Speke
- Bekerja sama dengan tim internal dan mitra penegak hukum
Persyaratan
- Pengalaman dua hingga tiga tahun di bidang jasa keuangan, perbankan, atau lingkungan yang berhadapan langsung dengan pelanggan
- Pengalaman sebelumnya dalam tim Pencegahan Penipuan atau Kejahatan Keuangan
- Pengetahuan kerja tentang regulasi AML dan penerapannya dalam lingkungan bisnis
- Pengalaman dengan proses KYC, penyaringan PEP dan Sanksi, serta pemeriksaan Media Negatif
- Kemampuan mengidentifikasi risiko, menafsirkan pola, dan mengambil keputusan dengan cepat serta percaya diri
- Kemampuan memenuhi tenggat waktu yang ketat dan mengelola beban kerja yang berat secara akurat dan cermat
- Perhatian yang kuat terhadap detail
- Kemampuan mempelajari sistem, alat, dan proses baru dengan cepat
- Fokus, integritas, dan ketangguhan saat menangani kasus yang kompleks atau sensitif
- Kandidat yang berhasil harus menjalani pemeriksaan kredit, CIFAS, dan Right to Work; peran tertentu mungkin juga memerlukan pemeriksaan DBS
Tunjangan
- Pola kerja hybrid yang fleksibel
- 23 hari cuti tahunan ditambah hari libur nasional
- Akses ke LinkedIn Learning
- Potensi bonus berdasarkan kinerja dan bisnis
- Diskon hingga 25% di Very.co.uk
- Kontribusi pensiun yang disetarakan hingga 6%
- Budaya tempat kerja yang inklusif
- Penyesuaian yang wajar untuk proses rekrutmen, wawancara, dan pelaksanaan peran
- Jaringan kolega yang mendukung inklusi dan kesadaran disabilitas