A The Very Group brit központú kiskereskedelmi és e-kereskedelmi vállalat, amely Very.co.uk platformján keresztül szolgálja ki a fogyasztókat. A vállalat márkák és termékek széles választékát kínálja rugalmas fizetési lehetőségekkel, hogy a családok mozgalmas életvitelük mellett is kényelmesen vásárolhassanak. A munkahelyi kommunikáció a munkatársak fejlődését, jóllétét, a közös célt és az összetartozás érzését hangsúlyozza, így a The Very Group érdekes munkáltató lehet azok számára, akik egy nagy fogyasztói kiskereskedelmi és digitális kereskedelmi szervezetnél keresnek karrierlehetőséget.
Pénzügyi bűnügyi szakértő – Bolton, hibrid munkavégzés
Védje meg a The Very Group digitális kiskereskedelmi üzletágát a csalástól, a pénzmosástól és más pénzügyi bűncselekményektől. Vizsgálja ki a riasztásokat, készítsen gyanús tevékenységre vonatkozó bejelentéseket, és támogassa a hatósági, valamint bűnüldözési megkereséseket.
Leírás
- Vizsgálja ki a tranzakciófigyelő riasztásokat a pénzmosás elleni és a terrorizmusfinanszírozás elleni kritériumok alapján
- Készítsen pontos gyanús tevékenységre vonatkozó bejelentéseket, és támogassa a vizsgálatokat a National Crime Agency részére történő benyújtás előtt
- Tartsa naprakészen az AML-, POCA-, CTF- és JMLSG-irányelvekkel kapcsolatos ismereteit, és alkalmazza azokat a mindennapi munkában
- Kezelje haladéktalanul a bűnüldöző szervek megkereséseit, a GDPR-követelmények betartásával
- Értékelje a mintázatokat, trendeket és a szokatlan ügyfélmagatartást a csalási kockázatok azonosítása, a pénzügyi veszteségek korlátozása és a szabályozási kitettség csökkentése érdekében
- Nyújtson útmutatást kollégáinak és az érdekelt feleknek a pénzügyi bűncselekmények felderítésével és megelőzésével kapcsolatban
- Szűrje a politikailag exponált személyekre, az ENSZ-szankciókra és a SIP-ekre vonatkozó riasztásokat; ellenőrizze a személyazonosságokat, és végezzen negatív médiával kapcsolatos ellenőrzéseket
- Végezzen rendszeres fokozott ügyfél-átvilágítási felülvizsgálatokat a vállalat által megtartott PEP-ek, RCA-k és SIP-ek esetében
- Hétfőtől péntekig 14:45 és 22:15 között dolgozzon
- Vegyen részt alkalmanként személyes csapattalálkozókon Boltonban vagy Speke-ben
- Dolgozzon együtt belső csapatokkal és bűnüldözési partnerekkel
Követelmények
- Két-három év tapasztalat pénzügyi szolgáltatások, banki tevékenység vagy ügyfélkapcsolati környezet területén
- Korábbi tapasztalat csalásmegelőzési vagy pénzügyi bűnügyi csapatban
- Az AML-szabályozás és annak üzleti környezetben történő alkalmazásának gyakorlati ismerete
- Tapasztalat KYC-folyamatokban, PEP- és szankciószűrésben, valamint negatív médiával kapcsolatos ellenőrzésekben
- Kockázatok azonosításának, mintázatok értelmezésének és gyors, magabiztos döntéshozatalnak a képessége
- Szigorú határidők betartásának, valamint nagy munkaterhelés pontos és körültekintő kezelésének képessége
- Kiemelkedő figyelem a részletekre
- Új rendszerek, eszközök és folyamatok gyors elsajátításának képessége
- Összetett vagy érzékeny esetek kezelése során tanúsított összpontosítás, integritás és ellenálló képesség
- A sikeres pályázóknak hitel-, CIFAS- és munkavállalási jogosultsági ellenőrzésen kell átesniük; egyes munkakörökhöz DBS-ellenőrzésre is szükség lehet
Juttatások
- Rugalmas hibrid munkavégzés
- Évi 23 nap szabadság, valamint munkaszüneti napok
- Hozzáférés a LinkedIn Learninghez
- Teljesítmény- és üzleti eredményalapú bónusz lehetősége
- Akár 25%-os kedvezmény a Very.co.uk oldalon
- Akár 6%-os munkáltatói nyugdíjjárulék-egyezés
- Befogadó munkahelyi kultúra
- Ésszerű alkalmazkodás a toborzás, az interjúk és a munkaköri feladatok teljesítése során
- A befogadást és a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosságot támogató munkatársi hálózatok