The Very Group è un’azienda britannica di vendita al dettaglio e commercio elettronico focalizzata sul mercato del Regno Unito, che serve i consumatori attraverso la piattaforma Very.co.uk. L’azienda riunisce un’ampia selezione di marchi e prodotti con opzioni di pagamento flessibili, aiutando le famiglie a fare acquisti in base ai loro ritmi di vita intensi. La sua comunicazione come datore di lavoro pone l’accento sulla crescita dei dipendenti, sul benessere, sul senso di responsabilità e sull’appartenenza, rendendo The Very Group un’azienda interessante da valutare per opportunità professionali all’interno di una grande organizzazione di vendita al dettaglio e commercio digitale rivolta ai consumatori.
Specialista di criminalità finanziaria – ibrido a Bolton
Proteggi il business della vendita al dettaglio digitale di The Very Group da frodi, riciclaggio di denaro e altri reati finanziari. Indaga sugli alert, prepara le Segnalazioni di Operazioni Sospette e supporta le richieste delle autorità di vigilanza e delle forze dell’ordine.
Descrizione
- Indagare sugli alert di monitoraggio delle transazioni utilizzando criteri antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo
- Preparare e segnalare accuratamente le Segnalazioni di Operazioni Sospette, supportando le indagini prima dell’invio alla National Crime Agency
- Mantenersi aggiornati sulle linee guida AML, POCA, CTF e JMLSG e applicarle nel lavoro quotidiano
- Gestire tempestivamente le richieste delle forze dell’ordine nel rispetto dei requisiti del GDPR
- Valutare modelli, tendenze e comportamenti insoliti dei clienti per individuare i rischi di frode, limitare le perdite finanziarie e ridurre l’esposizione normativa
- Fornire indicazioni a colleghi e stakeholder sull’individuazione e la prevenzione della criminalità finanziaria
- Esaminare gli alert relativi a Persone Politicamente Esposte, sanzioni ONU e SIP, verificando le identità e controllando le notizie negative
- Eseguire revisioni periodiche di adeguata verifica rafforzata su PEP, RCA e SIP mantenuti dall’azienda
- Lavorare dal lunedì al venerdì dalle 14:45 alle 22:15
- Partecipare occasionalmente a giornate di team in presenza a Bolton o Speke
- Collaborare con i team interni e i partner delle forze dell’ordine
Requisiti
- Da due a tre anni di esperienza nei servizi finanziari, nel settore bancario o in un ambiente a contatto con i clienti
- Precedente esperienza in team di prevenzione delle frodi o criminalità finanziaria
- Conoscenza operativa della normativa AML e della sua applicazione in ambito aziendale
- Esperienza con i processi KYC, lo screening di PEP e sanzioni e i controlli delle notizie negative
- Capacità di individuare i rischi, interpretare i modelli e prendere decisioni rapide e sicure
- Capacità di rispettare scadenze rigide e gestire con precisione e attenzione un carico di lavoro impegnativo
- Forte attenzione ai dettagli
- Capacità di apprendere rapidamente nuovi sistemi, strumenti e processi
- Concentrazione, integrità e resilienza nella gestione di casi complessi o sensibili
- Le persone selezionate dovranno completare i controlli del credito, CIFAS e del diritto al lavoro; per alcuni ruoli potrebbe essere richiesto anche un controllo DBS
Benefit
- Lavoro ibrido flessibile
- 23 giorni di ferie annuali più i giorni festivi
- Accesso a LinkedIn Learning
- Possibilità di ricevere un bonus legato alle prestazioni e ai risultati aziendali
- Fino al 25% di sconto su Very.co.uk
- Contributi pensionistici integrativi fino al 6%
- Cultura lavorativa inclusiva
- Adeguamenti ragionevoli per il processo di selezione, i colloqui e lo svolgimento del ruolo
- Reti di colleghi a sostegno dell’inclusione e della sensibilizzazione sulla disabilità