The Very Group — британская розничная и e-commerce-компания, ориентированная на рынок Великобритании и обслуживающая потребителей через платформу Very.co.uk. Компания объединяет широкий выбор брендов и товаров с гибкими вариантами оплаты, помогая семьям совершать покупки в соответствии с их насыщенным образом жизни. В коммуникациях о рабочей среде The Very Group подчёркивает развитие сотрудников, благополучие, осмысленность работы и чувство принадлежности, что делает компанию интересным работодателем для тех, кто рассматривает карьеру в крупной организации, работающей в сфере потребительской розничной торговли и цифровой коммерции.
Специалист по финансовым преступлениям — гибридная работа в Болтоне
Защищайте цифровой розничный бизнес The Very Group от мошенничества, отмывания денег и других финансовых преступлений. Расследуйте срабатывания системы мониторинга, готовьте сообщения о подозрительной деятельности и помогайте отвечать на запросы регулирующих органов и правоохранительных служб.
Описание
- Расследовать срабатывания системы мониторинга транзакций с использованием критериев AML и противодействия финансированию терроризма
- Готовить и точно оформлять сообщения о подозрительной деятельности, поддерживая расследования до их передачи в Национальное агентство по борьбе с преступностью
- Следить за актуальными рекомендациями AML, POCA, CTF и JMLSG и применять их в повседневной работе
- Оперативно обрабатывать запросы правоохранительных органов с соблюдением требований GDPR
- Анализировать закономерности, тенденции и необычное поведение клиентов для выявления рисков мошенничества, ограничения финансовых потерь и снижения регуляторных рисков
- Консультировать коллег и заинтересованные стороны по вопросам выявления и предотвращения финансовых преступлений
- Проверять срабатывания по политически значимым лицам, санкционным спискам ООН и SIP, подтверждая личность и проверяя негативные публикации в СМИ
- Регулярно проводить углублённые проверки клиентов, включая политически значимых лиц, связанных лиц и SIP, сохраняемых компанией
- Работать с понедельника по пятницу с 14:45 до 22:15
- Периодически участвовать в очных командных днях в Болтоне или Спике
- Взаимодействовать с внутренними командами и правоохранительными партнёрами
Требования
- От двух до трёх лет опыта в сфере финансовых услуг, банковском деле или работе с клиентами
- Предыдущий опыт работы в командах по предотвращению мошенничества или финансовым преступлениям
- Практическое знание требований AML и их применения в бизнес-среде
- Опыт работы с процедурами KYC, проверками политически значимых лиц и санкционных списков, а также проверками негативных публикаций в СМИ
- Умение выявлять риски, интерпретировать закономерности и быстро принимать уверенные решения
- Умение соблюдать строгие сроки и точно и внимательно справляться с высокой рабочей нагрузкой
- Внимательность к деталям
- Способность быстро осваивать новые системы, инструменты и процессы
- Сосредоточенность, добросовестность и устойчивость при работе со сложными или деликатными случаями
- Успешные кандидаты должны пройти проверки кредитной истории, CIFAS и права на работу; для некоторых должностей также может потребоваться проверка DBS
Преимущества
- Гибридный формат работы
- 23 дня ежегодного отпуска плюс праздничные дни
- Доступ к LinkedIn Learning
- Возможность получения бонуса по результатам работы и деятельности компании
- Скидка до 25% на Very.co.uk
- Сопоставимые пенсионные взносы в размере до 6%
- Инклюзивная культура рабочего места
- Разумные условия для участия в подборе, собеседованиях и выполнения рабочих обязанностей
- Сети коллег, поддерживающие инклюзию и повышение осведомлённости о вопросах инвалидности