金融犯罪专员——博尔顿混合办公
保护 Very Group 的数字零售业务，防范欺诈、洗钱及其他金融犯罪。 调查警报、准备可疑活动报告，并支持监管机构和执法部门的调查。
描述
- 根据反洗钱和反恐怖融资标准调查交易监控警报
- 准备并准确报告可疑活动报告，在提交给国家犯罪局前支持相关调查
- 持续了解反洗钱、犯罪收益法、反恐怖融资和JMLSG指南，并将其应用于日常工作
- 及时处理执法部门的询问，同时遵守GDPR要求
- 评估模式、趋势和异常客户行为，以识别欺诈风险、限制财务损失并降低监管风险
- 为同事和利益相关方提供金融犯罪识别与防范方面的指导
- 筛查涉及政治公众人物、联合国制裁对象和SIP的警报，核实身份并检查负面媒体信息
- 定期对业务保留的政治公众人物、密切关联人士和SIP开展强化尽职调查
- 周一至周五14:45至22:15工作
- 偶尔前往博尔顿或斯皮克参加线下团队日
- 与内部团队和执法合作伙伴协作
任职要求
- 具备两至三年金融服务、银行业或面向客户环境的工作经验
- 曾在欺诈防范或金融犯罪团队工作
- 了解反洗钱法规及其在企业环境中的应用
- 具备KYC流程、政治公众人物和制裁筛查以及负面媒体检查经验
- 能够识别风险、解读模式并迅速自信地作出决定
- 能够在严格期限内准确、细致地处理繁重的工作量
- 注重细节
- 能够快速学习新的系统、工具和流程
- 处理复杂或敏感案件时保持专注、诚信和韧性
- 成功候选人必须完成信用、CIFAS和工作权利检查；特定职位可能还需要完成DBS检查
福利待遇
- 灵活的混合办公模式
- 23天年假，另加法定公共假日
- 可使用LinkedIn Learning
- 有机会获得与绩效和业务相关的奖金
- Very.co.uk最高25%的折扣
- 最高6%的养老金匹配缴款
- 包容性的职场文化
- 为招聘、面试和履行岗位职责提供合理便利
- 支持包容性和残障意识的员工网络