The Very Group е компания за търговия на дребно и електронна търговия, ориентирана към Обединеното кралство, която обслужва потребителите чрез платформата Very.co.uk. Компанията обединява богат избор от марки и продукти с гъвкави възможности за плащане, като помага на семействата да пазаруват според натоварения си начин на живот. Посланията ѝ за работната среда акцентират върху развитието на служителите, благосъстоянието, смисъла и чувството за принадлежност, което прави The Very Group интересен работодател за кариера в голяма организация в сферата на потребителската търговия и дигиталната търговия.
Специалист по финансови престъпления – хибридна работа в Болтън
Защитавайте дигиталния търговски бизнес на The Very Group от измами, изпиране на пари и други финансови престъпления. Разследвайте сигнали, подготвяйте доклади за подозрителна дейност и подпомагайте регулаторни и правоприлагащи проверки.
Описание
- Разследвайте сигнали от мониторинга на транзакции, като използвате критерии за AML и противодействие на финансирането на тероризма
- Подготвяйте и точно подавайте доклади за подозрителна дейност, като подпомагате разследванията преди подаването им до Националната агенция за борба с престъпността
- Следете актуалните насоки за AML, POCA, CTF и JMLSG и ги прилагайте в ежедневната си работа
- Обработвайте своевременно запитвания от правоприлагащи органи, като спазвате изискванията на GDPR
- Оценявайте модели, тенденции и необичайно поведение на клиентите, за да идентифицирате рискове от измами, да ограничите финансовите загуби и да намалите регулаторната експозиция
- Давайте насоки на колеги и заинтересовани страни за откриване и предотвратяване на финансови престъпления
- Проверявайте сигнали за политически значими лица, санкции на ООН и SIP, удостоверявайте самоличности и проверявайте за неблагоприятни медийни публикации
- Извършвайте редовни разширени проверки на политически значими лица, RCA и SIP, запазени от бизнеса
- Работете от понеделник до петък от 14:45 до 22:15
- Участвайте в периодични присъствени екипни дни в Болтън или Спийк
- Работете с вътрешни екипи и партньори от правоприлагащите органи
Изисквания
- Две до три години опит във финансови услуги, банково дело или работа с клиенти
- Предишен опит в екипи за предотвратяване на измами или финансови престъпления
- Практически познания по AML регулацията и прилагането ѝ в бизнес среда
- Опит с KYC процеси, проверки за политически значими лица и санкции и проверки за неблагоприятни медийни публикации
- Способност да идентифицирате рискове, да тълкувате модели и да вземате бързи и уверени решения
- Способност да спазвате строги срокове и да управлявате точно и внимателно натоварен работен процес
- Силно внимание към детайлите
- Способност бързо да усвоявате нови системи, инструменти и процеси
- Концентрация, почтеност и устойчивост при работа със сложни или чувствителни случаи
- Успешните кандидати трябва да преминат проверки на кредитната история, CIFAS и правото на работа; за някои роли може да е необходима и проверка DBS
Придобивки
- Гъвкава хибридна работа
- 23 дни годишен отпуск плюс официалните празници
- Достъп до LinkedIn Learning
- Възможност за бонус, свързан с представянето и бизнеса
- До 25% отстъпка в Very.co.uk
- Съответстващи пенсионни вноски до 6%
- Приобщаваща култура на работното място
- Разумни адаптации при подбор, интервюта и изпълнение на ролята
- Мрежи от колеги, подкрепящи приобщаването и осведомеността за хората с увреждания