Η The Very Group είναι εταιρεία λιανικής και ηλεκτρονικού εμπορίου με επίκεντρο το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εξυπηρετεί καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας Very.co.uk. Η εταιρεία συγκεντρώνει μια ευρεία επιλογή επωνυμιών και προϊόντων, προσφέροντας παράλληλα ευέλικτες επιλογές πληρωμής που βοηθούν τις οικογένειες να κάνουν τις αγορές τους με βάση τον πολυάσχολο τρόπο ζωής τους. Τα μηνύματα της εταιρείας για το εργασιακό περιβάλλον δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και την ευημερία των εργαζομένων, στον σκοπό και στο αίσθημα του ανήκειν, καθιστώντας τη The Very Group έναν εργοδότη που αξίζει να εξετάσουν όσοι αναζητούν καριέρα σε έναν μεγάλο οργανισμό καταναλωτικής λιανικής και ψηφιακού εμπορίου.
Ειδικός Οικονομικού Εγκλήματος – Υβριδική Εργασία στο Μπόλτον
Προστατέψτε την ψηφιακή επιχείρηση λιανικής της The Very Group από απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Ερευνήστε ειδοποιήσεις, συντάξτε Αναφορές Ύποπτης Δραστηριότητας και υποστηρίξτε κανονιστικά αιτήματα και αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου.
Περιγραφή
- Διερεύνηση ειδοποιήσεων παρακολούθησης συναλλαγών με τη χρήση κριτηρίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Προετοιμασία και ακριβής αναφορά Ύποπτης Δραστηριότητας, με υποστήριξη των ερευνών πριν από την υποβολή τους στην Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος
- Παρακολούθηση των οδηγιών AML, POCA, CTF και JMLSG και εφαρμογή τους στην καθημερινή εργασία
- Άμεση διαχείριση αιτημάτων των αρχών επιβολής του νόμου με συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του GDPR
- Αξιολόγηση μοτίβων, τάσεων και ασυνήθιστης συμπεριφοράς πελατών για τον εντοπισμό κινδύνων απάτης, τον περιορισμό των οικονομικών απωλειών και τη μείωση της κανονιστικής έκθεσης
- Παροχή καθοδήγησης σε συναδέλφους και ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον εντοπισμό και την πρόληψη οικονομικού εγκλήματος
- Έλεγχος ειδοποιήσεων για Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα, κυρώσεις του ΟΗΕ και SIPs, με επαλήθευση ταυτοτήτων και έλεγχο αρνητικών δημοσιευμάτων
- Τακτική διενέργεια ενισχυμένων ελέγχων δέουσας επιμέλειας για Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα, συνδεδεμένα πρόσωπα και SIPs που διατηρούνται από την επιχείρηση
- Εργασία από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 14:45 έως τις 22:15
- Περιστασιακή συμμετοχή σε δια ζώσης ημέρες ομάδας στο Μπόλτον ή στο Σπικ
- Συνεργασία με εσωτερικές ομάδες και εταίρους των αρχών επιβολής του νόμου
Απαιτήσεις
- Δύο έως τρία χρόνια εμπειρίας σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τραπεζικό περιβάλλον ή περιβάλλον άμεσης εξυπηρέτησης πελατών
- Προηγούμενη εμπειρία σε ομάδες πρόληψης απάτης ή οικονομικού εγκλήματος
- Πρακτική γνώση της κανονιστικής νομοθεσίας AML και της εφαρμογής της σε επιχειρηματικό περιβάλλον
- Εμπειρία σε διαδικασίες KYC, ελέγχους Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων και κυρώσεων, καθώς και ελέγχους αρνητικών δημοσιευμάτων
- Ικανότητα εντοπισμού κινδύνων, ερμηνείας μοτίβων και άμεσης λήψης αποφάσεων με αυτοπεποίθηση
- Ικανότητα τήρησης αυστηρών προθεσμιών και ακριβούς, προσεκτικής διαχείρισης απαιτητικού φόρτου εργασίας
- Ισχυρή προσοχή στη λεπτομέρεια
- Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων συστημάτων, εργαλείων και διαδικασιών
- Συγκέντρωση, ακεραιότητα και ανθεκτικότητα κατά τη διαχείριση σύνθετων ή ευαίσθητων υποθέσεων
- Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, CIFAS και δικαιώματος εργασίας· συγκεκριμένοι ρόλοι ενδέχεται να απαιτούν επίσης έλεγχο DBS
Παροχές
- Ευέλικτη υβριδική εργασία
- 23 ημέρες ετήσιας άδειας επιπλέον των επίσημων αργιών
- Πρόσβαση στο LinkedIn Learning
- Δυνατότητα μπόνους που συνδέεται με την απόδοση και την επιχείρηση
- Έως 25% έκπτωση στο Very.co.uk
- Αντιστοιχισμένες συνταξιοδοτικές εισφορές έως 6%
- Κουλτούρα εργασίας χωρίς αποκλεισμούς
- Εύλογες προσαρμογές για τη διαδικασία πρόσληψης, τις συνεντεύξεις και την εκτέλεση του ρόλου
- Δίκτυα συναδέλφων που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη και την ευαισθητοποίηση για την αναπηρία