The Very Group
The Very Group
The Very Group เป็นบริษัทค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซที่มุ่งเน้นตลาดสหราชอาณาจักร ให้บริการผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์ม Very.co.uk บริษัทนำเสนอแบรนด์และสินค้าที่หลากหลาย พร้อมตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ข้อความด้านวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตของพนักงาน สุขภาวะ เป้าหมายร่วมกัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้ The Very Group เป็นนายจ้างที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทางอาชีพในองค์กรค้าปลีกผู้บริโภคและพาณิชย์ดิจิทัลขนาดใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงิน – ทำงานแบบไฮบริดที่ Bolton

ปกป้องธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลของ The Very Group จากการฉ้อโกง การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบอื่น ๆ ตรวจสอบการแจ้งเตือน จัดทำรายงานกิจกรรมน่าสงสัย และสนับสนุนการสอบถามจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

รายละเอียด

  • ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากระบบติดตามธุรกรรมโดยใช้เกณฑ์ AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  • จัดทำและรายงานรายงานกิจกรรมน่าสงสัยอย่างถูกต้อง พร้อมสนับสนุนการสืบสวนก่อนส่งให้สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ
  • ติดตามแนวทางปฏิบัติด้าน AML, POCA, CTF และ JMLSG ให้เป็นปัจจุบัน และนำมาปรับใช้กับงานประจำวัน
  • ดำเนินการตอบข้อสอบถามจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็ว โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR
  • ประเมินรูปแบบ แนวโน้ม และพฤติกรรมลูกค้าที่ผิดปกติเพื่อระบุความเสี่ยงด้านการฉ้อโกง ลดความสูญเสียทางการเงิน และลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
  • ให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
  • คัดกรองการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง บุคคลหรือหน่วยงานภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติ และ SIP พร้อมตรวจสอบตัวตนและข้อมูลด้านลบในสื่อ
  • ดำเนินการทบทวนการตรวจสอบสถานะเชิงลึกเป็นประจำสำหรับ PEP, RCA และ SIP ที่ธุรกิจยังคงรักษาไว้
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 14:45–22:15 น.
  • เข้าร่วมวันทำงานแบบพบหน้าทีมเป็นครั้งคราวที่ Bolton หรือ Speke
  • ทำงานร่วมกับทีมภายในและพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมาย

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์สองถึงสามปีในธุรกิจบริการทางการเงิน ธนาคาร หรือสภาพแวดล้อมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
  • มีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในทีมป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางการเงิน
  • มีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบ AML และการนำไปใช้ในบริบทธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านกระบวนการ KYC การคัดกรอง PEP และมาตรการคว่ำบาตร รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลด้านลบในสื่อ
  • สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์รูปแบบ และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ
  • สามารถทำงานให้ทันกำหนดเวลาที่เข้มงวดและจัดการภาระงานจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ
  • ใส่ใจในรายละเอียดอย่างมาก
  • สามารถเรียนรู้ระบบ เครื่องมือ และกระบวนการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
  • มีสมาธิ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และมีความยืดหยุ่นเมื่อต้องจัดการกรณีที่ซับซ้อนหรืออ่อนไหว
  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสอบเครดิต CIFAS และสิทธิในการทำงาน โดยบางตำแหน่งอาจต้องผ่านการตรวจสอบ DBS ด้วย

สวัสดิการ

  • การทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่น
  • วันลาพักร้อนประจำปี 23 วัน พร้อมวันหยุดธนาคาร
  • เข้าถึง LinkedIn Learning
  • มีโอกาสได้รับโบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
  • ส่วนลดสูงสุด 25% สำหรับ Very.co.uk
  • เงินสมทบกองทุนบำนาญแบบสมทบจากนายจ้างสูงสุด 6%
  • วัฒนธรรมสถานที่ทำงานที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วม
  • การปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมสำหรับการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติงาน
  • เครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่สนับสนุนความเท่าเทียมและการสร้างความตระหนักด้านความพิการ