
The Very Group เป็นบริษัทค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซที่มุ่งเน้นตลาดสหราชอาณาจักร ให้บริการผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์ม Very.co.uk บริษัทนำเสนอแบรนด์และสินค้าที่หลากหลาย พร้อมตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ข้อความด้านวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตของพนักงาน สุขภาวะ เป้าหมายร่วมกัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้ The Very Group เป็นนายจ้างที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทางอาชีพในองค์กรค้าปลีกผู้บริโภคและพาณิชย์ดิจิทัลขนาดใหญ่
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงิน – ทำงานแบบไฮบริดที่ Bolton
ปกป้องธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลของ The Very Group จากการฉ้อโกง การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบอื่น ๆ ตรวจสอบการแจ้งเตือน จัดทำรายงานกิจกรรมน่าสงสัย และสนับสนุนการสอบถามจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
รายละเอียด
- ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากระบบติดตามธุรกรรมโดยใช้เกณฑ์ AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- จัดทำและรายงานรายงานกิจกรรมน่าสงสัยอย่างถูกต้อง พร้อมสนับสนุนการสืบสวนก่อนส่งให้สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ
- ติดตามแนวทางปฏิบัติด้าน AML, POCA, CTF และ JMLSG ให้เป็นปัจจุบัน และนำมาปรับใช้กับงานประจำวัน
- ดำเนินการตอบข้อสอบถามจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็ว โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR
- ประเมินรูปแบบ แนวโน้ม และพฤติกรรมลูกค้าที่ผิดปกติเพื่อระบุความเสี่ยงด้านการฉ้อโกง ลดความสูญเสียทางการเงิน และลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
- ให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
- คัดกรองการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง บุคคลหรือหน่วยงานภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติ และ SIP พร้อมตรวจสอบตัวตนและข้อมูลด้านลบในสื่อ
- ดำเนินการทบทวนการตรวจสอบสถานะเชิงลึกเป็นประจำสำหรับ PEP, RCA และ SIP ที่ธุรกิจยังคงรักษาไว้
- ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 14:45–22:15 น.
- เข้าร่วมวันทำงานแบบพบหน้าทีมเป็นครั้งคราวที่ Bolton หรือ Speke
- ทำงานร่วมกับทีมภายในและพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมาย
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์สองถึงสามปีในธุรกิจบริการทางการเงิน ธนาคาร หรือสภาพแวดล้อมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
- มีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในทีมป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางการเงิน
- มีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบ AML และการนำไปใช้ในบริบทธุรกิจ
- มีประสบการณ์ด้านกระบวนการ KYC การคัดกรอง PEP และมาตรการคว่ำบาตร รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลด้านลบในสื่อ
- สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์รูปแบบ และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ
- สามารถทำงานให้ทันกำหนดเวลาที่เข้มงวดและจัดการภาระงานจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ
- ใส่ใจในรายละเอียดอย่างมาก
- สามารถเรียนรู้ระบบ เครื่องมือ และกระบวนการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
- มีสมาธิ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และมีความยืดหยุ่นเมื่อต้องจัดการกรณีที่ซับซ้อนหรืออ่อนไหว
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสอบเครดิต CIFAS และสิทธิในการทำงาน โดยบางตำแหน่งอาจต้องผ่านการตรวจสอบ DBS ด้วย
สวัสดิการ
- การทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่น
- วันลาพักร้อนประจำปี 23 วัน พร้อมวันหยุดธนาคาร
- เข้าถึง LinkedIn Learning
- มีโอกาสได้รับโบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
- ส่วนลดสูงสุด 25% สำหรับ Very.co.uk
- เงินสมทบกองทุนบำนาญแบบสมทบจากนายจ้างสูงสุด 6%
- วัฒนธรรมสถานที่ทำงานที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วม
- การปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมสำหรับการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติงาน
- เครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่สนับสนุนความเท่าเทียมและการสร้างความตระหนักด้านความพิการ