The Very Group er en britisk-fokuseret detailhandels- og e-handelsvirksomhed, der betjener forbrugere gennem sin Very.co.uk-platform. Virksomheden samler et bredt udvalg af mærker og produkter med fleksible betalingsmuligheder, så familier kan handle på en måde, der passer til en travl hverdag. I virksomhedens kommunikation om arbejdspladsen lægges der vægt på medarbejderudvikling, trivsel, formål og tilhørsforhold, hvilket gør The Very Group til en relevant arbejdsgiver at undersøge for karrierer inden for en stor organisation med fokus på forbrugerhandel og digital handel.
Specialist i økonomisk kriminalitet – Bolton, hybridarbejde
Beskyt The Very Groups digitale detailhandelsforretning mod svindel, hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Undersøg alarmer, udarbejd rapporter om mistænkelig aktivitet, og understøt henvendelser fra tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder.
Beskrivelse
- Undersøg alarmer fra transaktionsovervågning ved hjælp af kriterier for bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme
- Udarbejd og indberet rapporter om mistænkelig aktivitet korrekt, og understøt undersøgelser før indsendelse til National Crime Agency
- Hold dig opdateret om retningslinjer for AML, POCA, CTF og JMLSG, og anvend dem i det daglige arbejde
- Håndter henvendelser fra retshåndhævende myndigheder hurtigt og overhold samtidig GDPR-kravene
- Vurder mønstre, tendenser og usædvanlig kundeadfærd for at identificere svindelrisici, begrænse økonomiske tab og reducere regulatorisk eksponering
- Vejled kolleger og interessenter om opdagelse og forebyggelse af økonomisk kriminalitet
- Screen alarmer for politisk eksponerede personer, FN-sanktioner og SIP'er, verificer identiteter, og undersøg negativ medieomtale
- Gennemfør regelmæssige Enhanced Due Diligence-gennemgange af PEP'er, RCA'er og SIP'er, som virksomheden beholder
- Arbejd mandag til fredag fra kl. 14.45 til 22.15
- Deltag lejlighedsvis i teamdage med fysisk fremmøde i Bolton eller Speke
- Arbejd sammen med interne teams og partnere inden for retshåndhævelse
Krav
- To til tre års erfaring fra finansielle tjenester, bank eller et kundevendt miljø
- Tidligere erfaring fra teams inden for svindelforebyggelse eller økonomisk kriminalitet
- Praktisk kendskab til AML-regler og deres anvendelse i en virksomhed
- Erfaring med KYC-processer, screening af PEP'er og sanktioner samt kontrol af negativ medieomtale
- Evne til at identificere risici, fortolke mønstre og træffe hurtige og sikre beslutninger
- Evne til at overholde stramme deadlines og håndtere en krævende arbejdsbyrde nøjagtigt og omhyggeligt
- Stor sans for detaljer
- Evne til hurtigt at lære nye systemer, værktøjer og processer
- Fokus, integritet og robusthed ved håndtering af komplekse eller følsomme sager
- Udvalgte kandidater skal gennemføre kontrol af kreditoplysninger, CIFAS og ret til at arbejde; visse roller kan også kræve et DBS-tjek
Fordele
- Fleksibelt hybridarbejde
- 23 feriedage plus helligdage
- Adgang til LinkedIn Learning
- Mulighed for bonus baseret på præstation og virksomhedens resultater
- Op til 25 % rabat på Very.co.uk
- Matchende pensionsbidrag på op til 6 %
- Inkluderende arbejdskultur
- Rimelige tilpasninger i forbindelse med rekruttering, interviews og udførelse af rollen
- Netværk for kolleger, der støtter inklusion og opmærksomhed på handicap