The Very Group — британська роздрібна та e-commerce-компанія, орієнтована на ринок Великої Британії, яка обслуговує споживачів через платформу Very.co.uk. Компанія поєднує широкий вибір брендів і товарів із гнучкими варіантами оплати, допомагаючи сім’ям робити покупки відповідно до їхнього насиченого способу життя. У своїх повідомленнях про робоче середовище The Very Group наголошує на розвитку працівників, добробуті, змістовності роботи та відчутті приналежності, що робить компанію цікавим роботодавцем для тих, хто розглядає кар’єру у великій організації, що працює у сфері споживчої роздрібної торгівлі та цифрової комерції.
Фахівець із фінансових злочинів — гібридна робота в Болтоні
Захищайте цифровий роздрібний бізнес The Very Group від шахрайства, відмивання коштів та інших фінансових злочинів. Розслідуйте сповіщення, готуйте повідомлення про підозрілу діяльність і допомагайте опрацьовувати запити регуляторних органів та правоохоронців.
Опис
- Розслідувати сповіщення системи моніторингу транзакцій за критеріями AML і протидії фінансуванню тероризму
- Готувати й точно подавати повідомлення про підозрілу діяльність, підтримуючи розслідування до їх передання Національному агентству з боротьби зі злочинністю
- Стежити за актуальними рекомендаціями AML, POCA, CTF і JMLSG та застосовувати їх у щоденній роботі
- Оперативно опрацьовувати запити правоохоронців із дотриманням вимог GDPR
- Аналізувати закономірності, тенденції та незвичну поведінку клієнтів, щоб виявляти ризики шахрайства, обмежувати фінансові втрати й зменшувати регуляторні ризики
- Надавати колегам і зацікавленим сторонам рекомендації щодо виявлення та запобігання фінансовим злочинам
- Перевіряти сповіщення щодо політично значущих осіб, санкцій ООН і SIP, підтверджувати особи та перевіряти негативні згадки в медіа
- Регулярно проводити розширені перевірки клієнтів, зокрема політично значущих осіб, пов’язаних осіб і SIP, яких утримує компанія
- Працювати з понеділка по п’ятницю з 14:45 до 22:15
- Час від часу брати участь в очних командних днях у Болтоні або Спікі
- Співпрацювати з внутрішніми командами та правоохоронними партнерами
Вимоги
- Від двох до трьох років досвіду у сфері фінансових послуг, банківській справі або роботі з клієнтами
- Попередній досвід роботи в командах із запобігання шахрайству або фінансових злочинів
- Практичне знання вимог AML та їх застосування в бізнес-середовищі
- Досвід роботи з процесами KYC, перевірками політично значущих осіб і санкцій, а також перевірками негативних згадок у медіа
- Здатність виявляти ризики, інтерпретувати закономірності та швидко й упевнено ухвалювати рішення
- Здатність дотримуватися суворих дедлайнів і точно та уважно працювати з великим навантаженням
- Уважність до деталей
- Здатність швидко опановувати нові системи, інструменти та процеси
- Зосередженість, доброчесність і стійкість під час роботи зі складними або чутливими випадками
- Успішні кандидати мають пройти перевірки кредитної історії, CIFAS і права на роботу; для окремих посад також може знадобитися перевірка DBS
Переваги
- Гнучкий гібридний формат роботи
- 23 дні щорічної відпустки плюс святкові дні
- Доступ до LinkedIn Learning
- Можливість отримання бонусу за результатами роботи та діяльності компанії
- Знижка до 25% на Very.co.uk
- Внески до пенсійної програми на паритетних умовах — до 6%
- Інклюзивна культура робочого середовища
- Розумні умови для участі в підборі, співбесідах і виконання робочих обов’язків
- Мережі колег, що підтримують інклюзію та обізнаність щодо інвалідності