
金融犯罪スペシャリスト—ボルトン・ハイブリッド
Very Groupのデジタル小売事業を、詐欺、マネーロンダリングなどの金融犯罪から守ります。 アラートを調査し、疑わしい取引の報告書を作成するとともに、規制当局や法執行機関からの照会を支援します。
仕事内容
- AMLおよびテロ資金供与対策の基準に基づいて取引モニタリングのアラートを調査する
- 疑わしい取引の報告書を正確に作成・報告し、国家犯罪対策庁への提出前の調査を支援する
- AML、POCA、CTF、JMLSGのガイダンスを常に把握し、日々の業務に適用する
- GDPR要件を遵守しながら、法執行機関からの照会に迅速に対応する
- パターン、傾向、顧客の異常な行動を評価し、詐欺リスクを特定して金銭的損失と規制上のリスクを抑える
- 金融犯罪の検知と防止について、同僚や関係者に助言する
- 政治的に影響力のある人物、国連制裁対象者、SIPに関するアラートをスクリーニングし、本人確認とネガティブメディアの確認を行う
- 事業上保持しているPEP、RCA、SIPについて、定期的に強化された顧客デューデリジェンスを実施する
- 月曜日から金曜日まで14:45から22:15の勤務
- ボルトンまたはスピークで開催される対面チームデーに、時折参加する
- 社内チームや法執行機関のパートナーと連携する
応募要件
- 金融サービス、銀行業界、または顧客対応環境で2~3年の経験があること
- 不正防止または金融犯罪チームでの実務経験があること
- AML規制と、事業環境におけるその適用方法に関する実務知識があること
- KYCプロセス、PEPおよび制裁スクリーニング、ネガティブメディア確認の経験があること
- リスクを特定し、パターンを解釈して、迅速かつ自信を持って判断できること
- 厳しい期限を守りながら、負荷の高い業務を正確かつ慎重に管理できること
- 細部に注意を払えること
- 新しいシステム、ツール、プロセスを迅速に習得できること
- 複雑または機密性の高い案件を扱う際に、集中力、誠実さ、粘り強さを発揮できること
- 採用候補者は信用調査、CIFASチェック、就労資格確認を完了する必要があり、職種によってはDBSチェックも必要となる場合があります
福利厚生
- 柔軟なハイブリッド勤務
- 年次有給休暇23日と祝日
- LinkedIn Learningの利用
- 業績および事業に連動したボーナスの可能性
- Very.co.ukで最大25%割引
- 最大6%の年金拠出マッチング
- インクルーシブな職場文化
- 採用、面接、職務遂行における合理的配慮
- インクルージョンと障害への理解を支援する従業員ネットワーク








