Veďte místní AML compliance pro infrastrukturu stablecoinů Yellow Card a činnost VASP v Zimbabwe. Dohlížejte na monitorování transakcí, spolupráci s regulátory, realizaci AML programu a hlášení FIU.
Spojené státy
Florida
Maine
New Jersey
New York
Severní Karolína
Jižní KarolínaVyšetřujte případy finanční kriminality, podvodů, praní špinavých peněz a porušování sankcí pro TD Bank s využitím hodnocení rizik a analýzy digitálních důkazů. Podporujte vyšetřování od úvodního posouzení případu až po dokumentaci, doporučení a přípravu na pohovory a kontroly.
Spojené královstvíHybridněPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinanční kriminalitaVyšetřujte podněty týkající se podvodů a finanční kriminality u žádostí a aktivních účtů ONMO. Prověřujte případy AML a výsledky screeningu, dokumentujte rozhodnutí a pomáhejte posilovat kontrolní mechanismy.
Spojené státyNew York
VirginieVeďte vývoj platforem, které podporují vyšetřování praní špinavých peněz ve společnosti Capital One. Vytvářejte datově orientovaný software a funkce generativní AI pro vyšetřovatele a orgány činné v trestním řízení.
FrancieHybridněPlný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaPožadovaný Jazyk: francouzštinaFinanční kriminalitaPrověřujte vyšetřování podezřelých aktivit a hlášení pro Qonto ve Francii a posilujte odhalování praní špinavých peněz i související kontroly. Zlepšujte postupy a podporujte týmy bojující proti finanční kriminalitě prostřednictvím kontroly kvality, analýzy nových rizik a práce na projektech.
Připojte se k týmu MeDirect na Maltě jako specialista na dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality. Podpoříte boj proti praní peněz, dodržování sankcí a monitorování transakcí. Pomůžete posilovat kontrolní mechanismy, prověřovat upozornění a podporovat regulatorní procesy.
Spojené státyMaineNew JerseyNew YorkVirginiePodpora kontroly sankčních seznamů, vyšetřování a regulatorního souladu v TD Bank. Analýza rizik, posilování kontrol a poradenství partnerům pro řízení rizik finanční kriminality.
Spojené státy
ArizonaSeverní Karolína
PensylvánieHybridněPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinanční kriminalitaDohlížejte na programy AML/KYC společnosti Vanguard a opatření proti finanční kriminalitě: sledujte aktivitu klientů, prověřujte upozornění a vyhodnocujte rizika. Pomáhejte snižovat rizika v oblasti souladu s předpisy a podporujte regulatorní výkaznictví.
Veďte testování dohledu nad finanční kriminalitou v celé Evropě, včetně opatření proti praní peněz, financování terorismu a porušování sankcí. Prověřujte testování založené na rizicích, podávejte zprávy o zjištěních a koordinujte rozsah pokrytí s týmem v Kanadě.
FrancieHybridněPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: němčinaPožadovaný Jazyk: angličtinaPožadovaný Jazyk: španělštinaPožadovaný Jazyk: francouzštinaPožadovaný Jazyk: italštinaPožadovaný Jazyk: nizozemštinaFinanční kriminalitaVeďte kontroly KYC a KYB na francouzském trhu, řešte složité případy a školte tým pro compliance. Pomáhejte společnosti Swan rozšiřovat integrované bankovní služby v regulovaném finančním sektoru.
Sledujte transakce a prověřujte neobvyklá data pro AML RightSource a podporujte dodržování předpisů proti praní špinavých peněz i přípravu výkazů. Využívejte analytické nástroje a podílejte se na projektech pro mezinárodní klienty.
Spojené státyVeďte partnerství Western Union s orgány činnými v trestním řízení, sdílení zpravodajských informací a vyřizování soudních předvolání a posilujte kontroly finanční kriminality. Hybridní práce v Atlantě.
Spojené státy
MissouriNa pracovištiPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinanční kriminalitaSledujte bankovní transakce a prošetřujte upozornění na podvody související s vklady, šeky, převody ACH, bankovními převody a činností na pobočkách. Podporujte dodržování předpisů, analýzu trendů podvodů, vykazování a vymáhání ztrát v Simmons Bank.
FrancieHybridněPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaPožadovaný Jazyk: francouzštinaFinanční kriminalitaVeďte první linii monitorování transakcí a provozní agendu boje proti podvodům ve společnosti Pennylane při zavádění regulovaných platebních služeb. Vybudujte týmy a procesy podporující kontroly finanční kriminality pro firemní zákazníky.
Spojené státyMissouriNa pracovištiPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinanční kriminalitaSledujte bankovní transakce a vyšetřujte podezření na podvody pro Simmons First National Corporation. Prověřujte upozornění, vklady, případy, ztráty, náhrady a nové podvodné vzorce.
Spojené státy
IllinoisHybridněPlný úvazekSeniorVedoucíPožadovaný Jazyk: angličtinaFinanční kriminalitaPropojujte týmy compliance a IT ve společnosti Tiger Analytics, poradenské firmě zaměřené na pokročilou analytiku. Definujte požadavky AML, mapování dat, pravidla monitorování a scénáře uživatelského akceptačního testování.
