MEDirect je australská digitální medicínsko-právní platforma, která propojuje zdravotnické experty a osoby zadávající případy v rámci jediného zabezpečeného pracovního postupu. Platforma podporuje nezávislá lékařská vyšetření, posuzování újmy na zdraví a úplné a trvalé pracovní neschopnosti, případy zanedbání lékařské péče a zprávy o historických případech sexuálního zneužívání pro právníky, pojišťovny, zaměstnavatele a státní orgány. Díky telemedicíně a expresním službám dostupným po celé zemi pomáhá MEDirect zdravotnickým expertům spravovat doporučení, vypracovávání zpráv a administrativu praxe, zatímco zadavatelům poskytuje snadnější přístup ke specialistům, transparentní poplatky a zprávy připravené pro soudní řízení. Společnost byla založena v roce 2019 a působí v oblasti zdravotnictví, právních služeb a SaaS; její tým čítá 51 až 200 zaměstnanců.
Specialista na dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality — Malta (hybridně) ve společnosti MeDirect
Připojte se k týmu MeDirect na Maltě jako specialista na dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality. Podpoříte boj proti praní peněz, dodržování sankcí a monitorování transakcí. Pomůžete posilovat kontrolní mechanismy, prověřovat upozornění a podporovat regulatorní procesy.
Popis
- Podporovat práci MLRO při plnění právních a regulatorních požadavků týkajících se praní peněz, financování terorismu, úplatkářství, korupce a sankcí.
- Dohlížet pod vedením MLRO na procesy dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality v souladu s politikami, postupy a regulatorními povinnostmi banky.
- Spolupracovat s týmem Compliance na plánu monitorování a vyhodnocovat kontrolní mechanismy pro rizika finanční kriminality.
- Prověřovat výsledky screeningu retailových i firemních klientů a upozornění na transakce či platby z hlediska sankcí a boje proti praní peněz a rozhodovat o nich.
- Koordinovat s ostatními odděleními záležitosti a dotazy týkající se dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality.
- Doporučovat vylepšení procesů a nástrojů pro zvýšení efektivity týmu, mimo jiné prostřednictvím testování modelů AI.
- Pomáhat s odpověďmi na žádosti o informace a dokumenty od FIAU, policie, maltských soudů a dalších orgánů.
- Plnit další úkoly zadané vedením.
Požadavky
- Vysokoškolské vzdělání v oboru bankovnictví nebo compliance, případně odpovídající technické znalosti regulace finančních služeb a běžných postupů compliance.
- Certifikát v oblasti compliance nebo prevence finanční kriminality, případně probíhající studium vedoucí k jeho získání.
- IT dovednosti včetně pokročilé znalosti Microsoft Excel, implementace softwaru pro boj s finanční kriminalitou, správy databází a SQL.
- Znalost cloud computingu, AI nebo strojového učení je výhodou.
- Výhodou je alespoň 12 měsíců zkušeností v oblasti compliance nebo na související pozici.
- Ochota přestěhovat se do uvedeného místa výkonu práce.
Benefity
- Pracovní zkušenost zaměřená na profesní růst, spolupráci a inovace.