MEDirect — австралійська цифрова медико-правова платформа, яка об’єднує медичних експертів і фахівців, що направляють пацієнтів, у єдиному захищеному робочому процесі. Платформа підтримує проведення незалежних медичних експертиз, оцінювання травм і стійкої повної втрати працездатності, розгляд справ про лікарську недбалість і підготовку звітів щодо історичних випадків сексуального насильства для юристів, страховиків, роботодавців і державних установ. Завдяки телемедицині та експрес-послугам, доступним по всій країні, MEDirect допомагає медичним експертам керувати направленнями, підготовкою звітів і адміністративними завданнями практики, а фахівцям, які направляють пацієнтів, надає спрощений доступ до спеціалістів, прозорі тарифи та звіти, готові для використання в суді. Компанію засновано у 2019 році; вона працює у сферах охорони здоров’я, юридичних послуг і SaaS, а її команда налічує від 51 до 200 працівників.
Фахівець із дотримання вимог у сфері фінансових злочинів — Мальта (гібридний формат) у MeDirect
Долучайтеся до команди MeDirect на Мальті як фахівець із дотримання вимог у сфері фінансових злочинів і допомагайте протидіяти відмиванню коштів, дотримуватися санкцій та здійснювати моніторинг транзакцій. Зміцнюйте контрольні заходи, розслідуйте сповіщення та підтримуйте регуляторні процеси.
Опис
- Підтримувати роботу MLRO для виконання законодавчих і нормативних вимог щодо відмивання коштів, фінансування тероризму, хабарництва, корупції та санкцій.
- Контролювати процеси дотримання вимог у сфері фінансових злочинів відповідно до політик, процедур і нормативних зобов’язань банку під керівництвом MLRO.
- Працювати з командою Compliance над планом моніторингу й оцінювати заходи контролю ризиків фінансових злочинів.
- Перевіряти результати скринінгу роздрібних і корпоративних клієнтів, а також сповіщення про транзакції чи платежі з метою дотримання санкцій і протидії відмиванню коштів та ухвалювати рішення за ними.
- Координувати з іншими підрозділами питання та запити щодо дотримання вимог у сфері фінансових злочинів.
- Рекомендувати вдосконалення процесів та інструментів для підвищення ефективності команди, зокрема через тестування моделей ШІ.
- Допомагати відповідати на запити щодо інформації та документів від FIAU, поліції, судів Мальти та інших органів.
- Виконувати інші обов’язки, доручені керівництвом.
Вимоги
- Вища освіта в галузі банківської справи або комплаєнсу чи еквівалентні технічні знання регулювання фінансових послуг і поширених практик комплаєнсу.
- Сертифікат із комплаєнсу або запобігання фінансовим злочинам чи навчання для його здобуття.
- Навички роботи з ІТ, зокрема впевнене володіння Microsoft Excel, упровадження програмного забезпечення для боротьби з фінансовими злочинами, керування базами даних і SQL.
- Бажане знання хмарних обчислень, ШІ або машинного навчання.
- Бажаний досвід роботи від 12 місяців у комплаєнсі чи суміжній сфері.
- Готовність переїхати до зазначеного місця роботи.
Переваги
- Робота з акцентом на професійний розвиток, співпрацю та інновації.