MEDirect
MEDirect
MEDirect هي منصة أسترالية رقمية للخدمات الطبية القانونية، تجمع بين الخبراء الطبيين والجهات المُحيلة ضمن سير عمل آمن وموحّد. تدعم منصتها الفحوصات الطبية المستقلة، وتقييمات الإصابات الشخصية والعجز الكلي والدائم، وقضايا الإهمال الطبي، وتقارير الاعتداء الجنسي التاريخي للمحامين وشركات التأمين وأصحاب العمل والجهات الحكومية. ومن خلال خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والخدمات السريعة المتاحة على مستوى البلاد، تساعد MEDirect الخبراء الطبيين على إدارة الإحالات وإعداد التقارير وإدارة الممارسة، وتوفر للجهات المُحيلة وصولًا مبسّطًا إلى المتخصصين، ورسومًا واضحة، وتقارير جاهزة للاستخدام أمام المحاكم. تأسست الشركة عام 2019، وتعمل في مجالات الرعاية الصحية والخدمات القانونية والبرمجيات كخدمة، ويضم فريقها بين 51 و200 موظف.

مسؤول الامتثال للجرائم المالية – مالطا (هجين) لدى MeDirect

انضم إلى فريق MeDirect في مالطا مسؤولًا عن الامتثال للجرائم المالية، مع دعم جهود مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومراقبة المعاملات. ساهم في تعزيز ضوابط الامتثال والتحقيق في التنبيهات ودعم الإجراءات التنظيمية.

الوصف

  • دعم عمل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال للوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والعقوبات.
  • الإشراف، بتوجيه من مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، على عمليات الامتثال للجرائم المالية بما يتماشى مع سياسات البنك وإجراءاته والتزاماته التنظيمية.
  • العمل مع فريق الامتثال على خطة المراقبة وتقييم ضوابط مخاطر الجرائم المالية.
  • مراجعة نتائج فحص العملاء الأفراد والشركات واتخاذ القرارات بشأنها، ومراجعة التنبيهات المتعلقة بالمعاملات أو المدفوعات لأغراض العقوبات ومكافحة غسل الأموال.
  • التنسيق مع الإدارات الأخرى بشأن مسائل الامتثال للجرائم المالية والاستفسارات المتعلقة بها.
  • اقتراح تحسينات على الإجراءات والأدوات لزيادة كفاءة الفريق، بما في ذلك اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي.
  • المساعدة في الاستجابة لطلبات المعلومات والوثائق الواردة من وحدة تحليل المعلومات المالية والشرطة والمحاكم المالطية والسلطات الأخرى.
  • تنفيذ المهام الأخرى التي تكلف بها الإدارة.

المتطلبات

  • درجة جامعية أولى في الخدمات المصرفية أو الامتثال، أو معرفة تقنية مكافئة بتنظيم الخدمات المالية وممارسات الامتثال الشائعة.
  • شهادة في الامتثال أو الوقاية من الجرائم المالية، أو العمل حاليًا على الحصول عليها.
  • مهارات تقنية معلومات تشمل إتقان Microsoft Excel وتنفيذ برامج الجرائم المالية وإدارة قواعد البيانات وSQL.
  • تُفضّل المعرفة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي.
  • تُفضّل خبرة لا تقل عن 12 شهرًا في وظيفة امتثال أو وظيفة ذات صلة.
  • الاستعداد للانتقال إلى موقع العمل المحدد.

المزايا

  • تجربة عمل تركز على النمو المهني والتعاون والابتكار.