MEDirectは、医療専門家と紹介者を安全な一つのワークフローでつなぐ、オーストラリアのデジタル医療法務プラットフォームです。同社のプラットフォームは、独立医療検査、人身傷害および永久完全障害の評価、医療過誤案件、過去の性的虐待に関する報告書作成をサポートしており、弁護士、保険会社、雇用主、政府機関が利用できます。全国で遠隔医療と特急サービスを提供し、医療専門家による紹介案件、報告書、診療業務の管理を支援するとともに、紹介者には専門医へのスムーズなアクセス、明確な料金、法廷提出に対応した報告書を提供しています。2019年設立で、医療、法律サービス、SaaSの分野にまたがって事業を展開し、従業員数は51～200人です。
MeDirect マルタ 金融犯罪コンプライアンス担当者（ハイブリッド勤務）
MeDirectのマルタチームで金融犯罪コンプライアンス担当者として、マネーロンダリング対策、制裁対応、取引モニタリングを支援します。 コンプライアンス管理の強化、アラート調査、規制関連業務の支援に携わります。
仕事内容
- マネーロンダリング、テロ資金供与、贈収賄、汚職、制裁に関する法令および規制要件を満たすため、マネーロンダリング報告責任者（MLRO）の業務を支援します。
- MLROの指導のもと、銀行の方針、手順、規制上の義務に沿って金融犯罪コンプライアンスのプロセスを監督します。
- コンプライアンスチームと連携してモニタリング計画に取り組み、金融犯罪リスク管理策を評価します。
- 制裁対応およびマネーロンダリング対策のため、個人・法人顧客のスクリーニング結果や取引・支払いアラートを確認し、対応を判断します。
- 金融犯罪コンプライアンスに関する案件や照会について、他部門と調整します。
- AIモデルのテストなどを通じて、チームの効率向上につながるプロセスやツールの改善を提案します。
- FIAU、警察、マルタの裁判所、その他の当局からの情報および書類の提出依頼への対応を支援します。
- 経営陣から割り当てられるその他の業務を行います。
応募要件
- 銀行またはコンプライアンス分野の学士号、あるいは金融サービス規制や一般的なコンプライアンス実務に関する同等の専門知識。
- コンプライアンスまたは金融犯罪防止の資格を保有していること、または現在取得に向けて学習中であること。
- ITスキル。Microsoft Excel、金融犯罪対策ソフトウェアの導入、データベース管理、SQLの知識・活用能力を含みます。
- クラウドコンピューティング、AIまたは機械学習の知識があれば尚可。
- コンプライアンスまたは関連職種で12か月以上の経験があれば尚可。
- 指定された勤務地への転居に前向きであること。
福利厚生
- 専門性の向上、協力、イノベーションを重視した職場経験。