MEDirect es una plataforma australiana digital de servicios médico-legales que reúne a expertos médicos y remitentes en un único flujo de trabajo seguro. Su plataforma admite exámenes médicos independientes, evaluaciones por lesiones personales y discapacidad total y permanente, asuntos de negligencia médica e informes sobre abusos sexuales históricos para abogados, aseguradoras, empleadores y organismos gubernamentales. Con servicios de telesalud y servicios exprés disponibles en todo el país, MEDirect ayuda a los expertos médicos a gestionar derivaciones, informes y la administración de sus consultas, al tiempo que ofrece a los remitentes un acceso simplificado a especialistas, tarifas transparentes e informes preparados para los tribunales. Fundada en 2019, la empresa opera en los sectores de la atención sanitaria, los servicios jurídicos y el SaaS, y cuenta con un equipo de entre 51 y 200 empleados.
Responsable de Cumplimiento en Delitos Financieros – Malta (Híbrido) en MeDirect
Únete al equipo de MeDirect en Malta como responsable de cumplimiento en delitos financieros, con apoyo en prevención del blanqueo de capitales, sanciones y supervisión de transacciones. Contribuye a reforzar los controles de cumplimiento, investigar alertas y respaldar los procesos regulatorios.
Descripción
- Apoyar la labor del MLRO para cumplir los requisitos legales y regulatorios sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, soborno, corrupción y sanciones.
- Supervisar los procesos de cumplimiento en materia de delitos financieros de acuerdo con las políticas y procedimientos del banco y las obligaciones regulatorias, bajo la orientación del MLRO.
- Colaborar con el equipo de Cumplimiento en su plan de supervisión y evaluar los controles de riesgo de delitos financieros.
- Revisar y decidir sobre los resultados de las comprobaciones de clientes particulares y corporativos, así como las alertas de transacciones o pagos a efectos de sanciones y prevención del blanqueo de capitales.
- Coordinarse con otros departamentos en asuntos y consultas relacionados con el cumplimiento en materia de delitos financieros.
- Recomendar mejoras en procesos y herramientas para aumentar la eficiencia del equipo, incluidas pruebas de modelos de IA.
- Ayudar a responder a solicitudes de información y documentos de la FIAU, la policía, los tribunales malteses y otras autoridades.
- Realizar otras tareas asignadas por la dirección.
Requisitos
- Título universitario de primer ciclo en banca o cumplimiento normativo, o conocimientos técnicos equivalentes sobre regulación de servicios financieros y prácticas habituales de cumplimiento.
- Certificado en cumplimiento normativo o prevención de delitos financieros, o estar cursándolo actualmente.
- Conocimientos informáticos, incluidos dominio de Microsoft Excel, implementación de software para delitos financieros, gestión de bases de datos y SQL.
- Se valorará la familiaridad con la computación en la nube y la IA o el aprendizaje automático.
- Se valorará al menos 12 meses de experiencia en un puesto de cumplimiento normativo o similar.
- Disponibilidad para trasladarse a la ubicación de trabajo especificada.
Beneficios
- Experiencia laboral centrada en el crecimiento profesional, la colaboración y la innovación.