Η MEDirect είναι μια αυστραλιανή ψηφιακή πλατφόρμα ιατροδικαστικών υπηρεσιών που φέρνει σε επαφή ιατρικούς εμπειρογνώμονες και παραπέμποντες σε μια ενιαία ασφαλή ροή εργασίας. Η πλατφόρμα της υποστηρίζει ανεξάρτητες ιατρικές εξετάσεις, αξιολογήσεις για προσωπικούς τραυματισμούς και ολική και μόνιμη αναπηρία, υποθέσεις ιατρικής αμέλειας και αναφορές ιστορικής σεξουαλικής κακοποίησης για δικηγόρους, ασφαλιστές, εργοδότες και κρατικούς φορείς. Με υπηρεσίες τηλεϊατρικής και ταχείας εξυπηρέτησης διαθέσιμες σε όλη τη χώρα, η MEDirect βοηθά τους ιατρικούς εμπειρογνώμονες να διαχειρίζονται παραπομπές, εκθέσεις και τη διοίκηση του ιατρείου, ενώ προσφέρει στους παραπέμποντες απλοποιημένη πρόσβαση σε ειδικούς, διαφανείς χρεώσεις και εκθέσεις έτοιμες για χρήση στο δικαστήριο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2019 και δραστηριοποιείται στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των νομικών υπηρεσιών και του λογισμικού ως υπηρεσίας, με ομάδα 51–200 εργαζομένων.
Υπεύθυνος Συμμόρφωσης για το Οικονομικό Έγκλημα – Μάλτα (Υβριδικά) στη MeDirect
Γίνετε μέλος της ομάδας της MeDirect στη Μάλτα ως υπεύθυνος συμμόρφωσης για το οικονομικό έγκλημα, υποστηρίζοντας την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις και την παρακολούθηση συναλλαγών. Συμβάλετε στην ενίσχυση των ελέγχων συμμόρφωσης, στη διερεύνηση ειδοποιήσεων και στην υποστήριξη κανονιστικών διαδικασιών.
Περιγραφή
- Υποστηρίζετε το έργο του Υπεύθυνου Αναφοράς για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (MLRO), ώστε να τηρούνται οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη δωροδοκία, τη διαφθορά και τις κυρώσεις.
- Επιβλέπετε, υπό την καθοδήγηση του MLRO, τις διαδικασίες συμμόρφωσης για το οικονομικό έγκλημα σύμφωνα με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις κανονιστικές υποχρεώσεις της τράπεζας.
- Συνεργάζεστε με την ομάδα Συμμόρφωσης για το σχέδιο παρακολούθησής της και αξιολογείτε τους ελέγχους κινδύνου οικονομικού εγκλήματος.
- Εξετάζετε και αποφασίζετε σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου ιδιωτών και εταιρικών πελατών, καθώς και με ειδοποιήσεις συναλλαγών ή πληρωμών για σκοπούς κυρώσεων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Συντονίζεστε με άλλα τμήματα για θέματα συμμόρφωσης που αφορούν το οικονομικό έγκλημα και σχετικά ερωτήματα.
- Προτείνετε βελτιώσεις σε διαδικασίες και εργαλεία για την αύξηση της αποδοτικότητας της ομάδας, μεταξύ άλλων μέσω δοκιμών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
- Συνδράμετε στην απάντηση σε αιτήματα πληροφοριών και εγγράφων από τη Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIAU), την αστυνομία, τα δικαστήρια της Μάλτας και άλλες αρχές.
- Εκτελείτε άλλα καθήκοντα που ανατίθενται από τη διοίκηση.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πρώτου κύκλου στις τραπεζικές ή στη συμμόρφωση, ή ισοδύναμη τεχνική γνώση της ρύθμισης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των συνήθων πρακτικών συμμόρφωσης.
- Πιστοποιητικό στη συμμόρφωση ή στην πρόληψη οικονομικού εγκλήματος, ή να βρίσκεστε ήδη στη διαδικασία απόκτησής του.
- Δεξιότητες πληροφορικής, όπως καλή γνώση του Microsoft Excel, υλοποίηση λογισμικού για οικονομικό έγκλημα, διαχείριση βάσεων δεδομένων και SQL.
- Η εξοικείωση με το υπολογιστικό νέφος και την τεχνητή νοημοσύνη ή τη μηχανική μάθηση θα εκτιμηθεί.
- Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε θέση συμμόρφωσης ή συναφή θέση θα εκτιμηθεί.
- Προθυμία μετεγκατάστασης στην καθορισμένη τοποθεσία εργασίας.
Παροχές
- Εργασιακή εμπειρία με επίκεντρο την επαγγελματική εξέλιξη, τη συνεργασία και την καινοτομία.