A MEDirect egy ausztrál digitális orvosjogi platform, amely egyetlen biztonságos munkafolyamatban kapcsolja össze az egészségügyi szakértőket és a beutalókat. Platformja támogatja a független orvosszakértői vizsgálatokat, a személyi sérülések és a teljes és tartós munkaképtelenség értékelését, az orvosi műhibákkal kapcsolatos ügyeket, valamint a történelmi szexuális bántalmazásról szóló jelentéseket ügyvédek, biztosítók, munkáltatók és kormányzati szervek számára. Az országosan elérhető telehealth- és expressz szolgáltatások révén a MEDirect segít az egészségügyi szakértőknek a beutalások, a jelentések és a praxis adminisztrációjának kezelésében, miközben a beutalók számára egyszerű hozzáférést biztosít a szakorvosokhoz, átlátható díjakat és bíróság előtt felhasználható jelentéseket kínál. A 2019-ben alapított vállalat az egészségügy, a jogi szolgáltatások és a SaaS területén működik, csapata 51–200 főből áll.
Pénzügyi bűnözés elleni megfelelőségi munkatárs – Málta (hibrid) – MeDirect
Csatlakozzon a MeDirect máltai csapatához pénzügyi bűnözés elleni megfelelőségi munkatársként, és támogassa a pénzmosás elleni küzdelmet, a szankciók betartását és a tranzakciók monitorozását. Segítsen megerősíteni a megfelelőségi kontrollokat, kivizsgálni a riasztásokat és támogatni a szabályozói folyamatokat.
Leírás
- Támogassa az MLRO munkáját a pénzmosással, a terrorizmus finanszírozásával, a vesztegetéssel, a korrupcióval és a szankciókkal kapcsolatos jogi és szabályozói követelmények teljesítésében.
- Az MLRO irányítása mellett felügyelje a pénzügyi bűnözés elleni megfelelőségi folyamatokat a bank szabályzataival, eljárásaival és szabályozói kötelezettségeivel összhangban.
- Dolgozzon együtt a Megfelelőségi Csapattal annak monitorozási tervén, és értékelje a pénzügyi bűnözési kockázatokat kezelő kontrollokat.
- Vizsgálja meg és bírálja el a lakossági és vállalati ügyfelek szűrésének eredményeit, valamint a szankciókkal és a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos tranzakciós vagy fizetési riasztásokat.
- Egyeztessen más részlegekkel a pénzügyi bűnözés elleni megfelelőségi ügyekről és megkeresésekről.
- Javasoljon folyamat- és eszközfejlesztéseket a csapat hatékonyságának növelésére, többek között MI-modellek tesztelésével.
- Segítsen válaszolni a FIAU, a rendőrség, a máltai bíróságok és más hatóságok információ- és dokumentumkéréseire.
- Végezzen el minden egyéb, a vezetőség által kijelölt feladatot.
Követelmények
- Banki vagy megfelelőségi területen szerzett alapfokú diploma, vagy a pénzügyi szolgáltatások szabályozására és az általános megfelelőségi gyakorlatokra vonatkozó azzal egyenértékű műszaki ismeretek.
- Megfelelőségi vagy pénzügyi bűnözés megelőzésével kapcsolatos tanúsítvány, vagy folyamatban lévő tanulmányok ilyen tanúsítvány megszerzésére.
- Informatikai ismeretek, beleértve a Microsoft Excel magabiztos használatát, pénzügyi bűnözés elleni szoftverek bevezetését, adatbázis-kezelést és SQL-t.
- A felhőalapú számítástechnika, valamint a mesterséges intelligencia vagy a gépi tanulás ismerete előnyt jelent.
- Megfelelőségi vagy kapcsolódó munkakörben szerzett legalább 12 hónapos tapasztalat előnyt jelent.
- Készség a megadott munkavégzési helyre költözésre.
Juttatások
- Szakmai fejlődésre, együttműködésre és innovációra összpontosító munkatapasztalat.