A MEDirect é uma plataforma digital australiana de serviços médico-legais que reúne especialistas médicos e solicitantes em um único fluxo de trabalho seguro. Sua plataforma oferece suporte a exames médicos independentes, avaliações de lesões pessoais e incapacidade total e permanente, casos de negligência médica e relatórios sobre abuso sexual histórico para advogados, seguradoras, empregadores e órgãos governamentais. Com serviços de telessaúde e serviços expressos disponíveis em todo o país, a MEDirect ajuda especialistas médicos a gerenciar encaminhamentos, relatórios e a administração de seus consultórios, ao mesmo tempo que oferece aos solicitantes acesso simplificado a especialistas, honorários transparentes e relatórios prontos para uso em processos judiciais. Fundada em 2019, a empresa atua nos setores de saúde, serviços jurídicos e SaaS, com uma equipe de 51 a 200 funcionários.
Responsável por Compliance de Crimes Financeiros – Malta (Híbrido) na MeDirect
Junte-se à equipe da MeDirect em Malta como responsável por compliance de crimes financeiros, apoiando ações contra lavagem de dinheiro, sanções e monitoramento de transações. Ajude a fortalecer os controles de compliance, investigar alertas e dar suporte a processos regulatórios.
Descrição
- Apoiar o trabalho do MLRO para atender aos requisitos legais e regulatórios relacionados a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, suborno, corrupção e sanções.
- Supervisionar os processos de compliance de crimes financeiros de acordo com as políticas e os procedimentos do banco e as obrigações regulatórias, sob a orientação do MLRO.
- Trabalhar com a equipe de Compliance em seu plano de monitoramento e avaliar os controles de risco de crimes financeiros.
- Analisar e decidir sobre os resultados da triagem de clientes pessoa física e jurídica, além de alertas de transações ou pagamentos para fins de sanções e prevenção à lavagem de dinheiro.
- Coordenar com outros departamentos assuntos e consultas relacionados ao compliance de crimes financeiros.
- Recomendar melhorias em processos e ferramentas para aumentar a eficiência da equipe, inclusive por meio de testes de modelos de IA.
- Ajudar a responder a solicitações de informações e documentos da FIAU, da polícia, dos tribunais malteses e de outras autoridades.
- Executar outras atribuições designadas pela gestão.
Requisitos
- Graduação em banking ou compliance, ou conhecimento técnico equivalente sobre regulamentação de serviços financeiros e práticas comuns de compliance.
- Certificação em compliance ou prevenção a crimes financeiros, ou estar cursando uma certificação na área.
- Conhecimentos de TI, incluindo domínio do Microsoft Excel, implementação de software para crimes financeiros, gerenciamento de bancos de dados e SQL.
- Familiaridade com computação em nuvem e IA ou aprendizado de máquina será considerada um diferencial.
- Mínimo de 12 meses de experiência em uma função de compliance ou relacionada será considerado um diferencial.
- Disponibilidade para se mudar para o local de trabalho especificado.
Benefícios
- Experiência profissional com foco em crescimento profissional, colaboração e inovação.