MEDirect — австралийская цифровая медико-правовая платформа, которая объединяет медицинских экспертов и направляющих специалистов в едином защищённом рабочем процессе. Платформа поддерживает проведение независимых медицинских экспертиз, оценку травм и стойкой полной утраты трудоспособности, рассмотрение дел о врачебной халатности и подготовку отчётов по случаям исторического сексуального насилия для юристов, страховщиков, работодателей и государственных учреждений. Благодаря телемедицине и экспресс-услугам, доступным по всей стране, MEDirect помогает медицинским экспертам управлять направлениями, подготовкой отчётов и административными задачами практики, а направляющим специалистам предоставляет упрощённый доступ к экспертам, прозрачные тарифы и отчёты, готовые для использования в суде. Компания основана в 2019 году и работает в сферах здравоохранения, юридических услуг и SaaS; в ней трудятся от 51 до 200 сотрудников.
Специалист по соблюдению требований в сфере финансовых преступлений — Мальта (гибридный формат) в MeDirect
Присоединяйтесь к команде MeDirect на Мальте в роли специалиста по соблюдению требований в сфере финансовых преступлений и помогайте в борьбе с отмыванием денег, соблюдении санкций и мониторинге транзакций. Укрепляйте контрольные механизмы, расследуйте оповещения и участвуйте в регуляторных процессах.
Описание
- Поддерживать работу MLRO для выполнения законодательных и нормативных требований в отношении отмывания денег, финансирования терроризма, взяточничества, коррупции и санкций.
- Контролировать процессы соблюдения требований в сфере финансовых преступлений в соответствии с политиками, процедурами и нормативными обязательствами банка под руководством MLRO.
- Работать с командой Compliance над планом мониторинга и оценивать меры контроля рисков финансовых преступлений.
- Проверять результаты скрининга розничных и корпоративных клиентов, а также оповещения о транзакциях и платежах для целей соблюдения санкций и противодействия отмыванию денег, принимая по ним решения.
- Координировать с другими подразделениями вопросы и запросы, связанные с соблюдением требований в сфере финансовых преступлений.
- Рекомендовать улучшения процессов и инструментов для повышения эффективности команды, в том числе посредством тестирования моделей ИИ.
- Помогать отвечать на запросы информации и документов от FIAU, полиции, судов Мальты и других органов.
- Выполнять другие обязанности, порученные руководством.
Требования
- Высшее образование в области банковского дела или комплаенса либо эквивалентные технические знания регулирования финансовых услуг и общепринятых практик комплаенса.
- Сертификат в области комплаенса или предотвращения финансовых преступлений либо обучение для его получения.
- Навыки работы с ИТ, включая уверенное владение Microsoft Excel, внедрение программного обеспечения для борьбы с финансовыми преступлениями, управление базами данных и SQL.
- Предпочтительно знакомство с облачными вычислениями, ИИ или машинным обучением.
- Предпочтителен опыт работы не менее 12 месяцев в комплаенсе или смежной сфере.
- Готовность переехать в указанный населённый пункт.
Преимущества
- Работа с акцентом на профессиональный рост, сотрудничество и инновации.