MEDirect là một nền tảng giám định y khoa – pháp lý kỹ thuật số của Úc, kết nối các chuyên gia y tế và bên giới thiệu trong một quy trình bảo mật thống nhất. Nền tảng hỗ trợ khám giám định y khoa độc lập, đánh giá thương tích cá nhân và tình trạng thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, các vụ việc sơ suất y khoa, cũng như báo cáo về lạm dụng tình dục trong quá khứ dành cho luật sư, công ty bảo hiểm, người sử dụng lao động và cơ quan chính phủ. Với dịch vụ khám chữa bệnh từ xa và dịch vụ nhanh trên toàn quốc, MEDirect giúp các chuyên gia y tế quản lý yêu cầu giới thiệu, báo cáo và công việc hành chính của phòng khám, đồng thời cung cấp cho bên giới thiệu quyền tiếp cận thuận tiện với các chuyên gia, mức phí minh bạch và báo cáo sẵn sàng sử dụng tại tòa. Được thành lập vào năm 2019, công ty hoạt động trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ pháp lý và phần mềm dưới dạng dịch vụ, với đội ngũ từ 51 đến 200 nhân viên.
Chuyên viên tuân thủ tội phạm tài chính – Malta (Làm việc kết hợp) tại MeDirect
Gia nhập đội ngũ MeDirect tại Malta với vai trò Chuyên viên tuân thủ tội phạm tài chính, hỗ trợ công tác chống rửa tiền, tuân thủ lệnh trừng phạt và giám sát giao dịch. Góp phần củng cố các biện pháp kiểm soát tuân thủ, điều tra cảnh báo và hỗ trợ quy trình pháp lý.
Mô tả
- Hỗ trợ MLRO đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố, hối lộ, tham nhũng và lệnh trừng phạt.
- Giám sát các quy trình tuân thủ tội phạm tài chính theo chính sách, quy trình và nghĩa vụ pháp lý của ngân hàng, dưới sự hướng dẫn của MLRO.
- Phối hợp với Nhóm Tuân thủ thực hiện kế hoạch giám sát và đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro tội phạm tài chính.
- Xem xét và đưa ra quyết định về kết quả sàng lọc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp cũng như cảnh báo giao dịch hoặc thanh toán nhằm phục vụ công tác tuân thủ lệnh trừng phạt và chống rửa tiền.
- Phối hợp với các phòng ban khác về những vấn đề và yêu cầu liên quan đến tuân thủ tội phạm tài chính.
- Đề xuất cải tiến quy trình và công cụ để nâng cao hiệu quả của nhóm, bao gồm thử nghiệm các mô hình AI.
- Hỗ trợ phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu từ FIAU, cảnh sát, tòa án Malta và các cơ quan chức năng khác.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban quản lý giao.
Yêu cầu
- Có bằng đại học ngành ngân hàng hoặc tuân thủ, hoặc kiến thức chuyên môn tương đương về quy định dịch vụ tài chính và các thông lệ tuân thủ phổ biến.
- Có chứng chỉ về tuân thủ hoặc phòng chống tội phạm tài chính, hoặc đang theo học để lấy chứng chỉ.
- Có kỹ năng CNTT, bao gồm thành thạo Microsoft Excel, triển khai phần mềm phòng chống tội phạm tài chính, quản lý cơ sở dữ liệu và SQL.
- Ưu tiên ứng viên quen thuộc với điện toán đám mây và AI hoặc học máy.
- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm ở vị trí tuân thủ hoặc lĩnh vực liên quan.
- Sẵn sàng chuyển đến địa điểm làm việc được nêu.
Phúc lợi
- Trải nghiệm làm việc chú trọng phát triển chuyên môn, hợp tác và đổi mới.