MEDirect е австралийска дигитална медико-правна платформа, която свързва медицински експерти и насочващи специалисти в един защитен работен процес. Платформата ѝ поддържа независими медицински прегледи, оценки при телесни увреждания и пълна и трайна нетрудоспособност, случаи на медицинска небрежност и доклади за историческо сексуално насилие за адвокати, застрахователи, работодатели и държавни агенции. С телездравни и експресни услуги, достъпни в цялата страна, MEDirect помага на медицинските експерти да управляват направленията, изготвянето на доклади и административните дейности в практиката, като същевременно предоставя на насочващите специалисти улеснен достъп до специалисти, прозрачни такси и доклади, готови за представяне пред съд. Компанията е основана през 2019 г. и работи в областта на здравеопазването, правните услуги и SaaS, като в екипа ѝ работят между 51 и 200 служители.
Специалист по съответствие в областта на финансовите престъпления – Малта (хибридно) в MeDirect
Присъединете се към екипа на MeDirect в Малта като специалист по съответствие в областта на финансовите престъпления и подпомагайте борбата с изпирането на пари, прилагането на санкции и наблюдението на транзакции. Помогнете за укрепване на контролните механизми, разследване на сигнали и подкрепа на регулаторните процеси.
Описание
- Подпомагате работата на MLRO за изпълнение на законовите и регулаторните изисквания относно изпирането на пари, финансирането на тероризма, подкупите, корупцията и санкциите.
- Под ръководството на MLRO наблюдавате процесите за съответствие в областта на финансовите престъпления в съответствие с политиките, процедурите и регулаторните задължения на банката.
- Работите с екипа по съответствие по неговия план за наблюдение и оценявате контролите за риска от финансови престъпления.
- Преглеждате резултатите от проверките на клиенти на дребно и корпоративни клиенти, както и сигналите за транзакции или плащания за целите на санкциите и борбата с изпирането на пари, и вземате решения по тях.
- Координирате с други отдели въпроси и запитвания, свързани със съответствието в областта на финансовите престъпления.
- Препоръчвате подобрения на процесите и инструментите за повишаване на ефективността на екипа, включително чрез тестване на модели с изкуствен интелект.
- Съдействате при отговори на искания за информация и документи от FIAU, полицията, малтийските съдилища и други органи.
- Изпълнявате други задължения, възложени от ръководството.
Изисквания
- Завършена бакалавърска степен по банково дело или съответствие или равностойни технически познания за регулациите на финансовите услуги и обичайните практики за съответствие.
- Сертификат по съответствие или превенция на финансови престъпления или текущо обучение за придобиването му.
- ИТ умения, включително отлично владеене на Microsoft Excel, внедряване на софтуер за финансови престъпления, управление на бази данни и SQL.
- Познания за облачните технологии и изкуствения интелект или машинното обучение се считат за предимство.
- Предимство е поне 12 месеца опит в областта на съответствието или на сходна длъжност.
- Готовност за преместване на посоченото местоработене.
Придобивки
- Професионален опит, насочен към развитие, сътрудничество и иновации.