MEDirect एक ऑस्ट्रेलियाई डिजिटल मेडिकोलीगल प्लेटफ़ॉर्म है, जो एक सुरक्षित वर्कफ़्लो में चिकित्सा विशेषज्ञों और रेफ़र करने वालों को एक साथ लाता है। इसका प्लेटफ़ॉर्म स्वतंत्र चिकित्सा परीक्षाओं, व्यक्तिगत चोट और पूर्ण एवं स्थायी अक्षमता के आकलन, चिकित्सा लापरवाही से जुड़े मामलों तथा वकीलों, बीमाकर्ताओं, नियोक्ताओं और सरकारी एजेंसियों के लिए ऐतिहासिक यौन शोषण की रिपोर्टों का समर्थन करता है। देशभर में टेलीहेल्थ और एक्सप्रेस सेवाओं की उपलब्धता के साथ, MEDirect चिकित्सा विशेषज्ञों को रेफ़रल, रिपोर्टिंग और प्रैक्टिस प्रशासन संभालने में मदद करता है, जबकि रेफ़र करने वालों को विशेषज्ञों तक सुव्यवस्थित पहुँच, पारदर्शी शुल्क और अदालत में प्रस्तुत करने योग्य रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। 2019 में स्थापित यह कंपनी स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सेवाओं और SaaS क्षेत्रों में काम करती है तथा इसमें 51–200 कर्मचारी हैं।
Financial Crime Compliance Officer – Malta (Hybrid) at MeDirect
Join MeDirect’s Malta team as a Financial Crime Compliance Officer, supporting anti-money laundering, sanctions, and transaction monitoring. Help strengthen compliance controls, investigate alerts, and support regulatory processes.
विवरण
- Support the MLRO’s work to meet legal and regulatory requirements on money laundering, terrorist financing, bribery, corruption, and sanctions.
- Oversee financial crime compliance processes in line with bank policies, procedures, and regulatory obligations, under the MLRO’s guidance.
- Work with the Compliance Team on its monitoring plan and evaluate financial crime risk controls.
- Review and decide on retail and corporate client screening results and transaction or payment alerts for sanctions and anti-money laundering purposes.
- Coordinate with other departments on financial crime compliance matters and enquiries.
- Recommend process and tool improvements to increase team efficiency, including through AI model testing.
- Help respond to information and document requests from the FIAU, police, Maltese courts, and other authorities.
- Carry out other duties assigned by management.
आवश्यकताएँ
- A first degree in banking or compliance, or equivalent technical knowledge of financial services regulation and common compliance practices.
- A certificate in compliance or financial crime prevention, or currently working toward one.
- IT skills, including proficiency in Microsoft Excel, financial crime software implementation, database management, and SQL.
- Familiarity with cloud computing and AI or machine learning is preferred.
- At least 12 months of experience in a compliance or related role is preferred.
- Willingness to relocate to the specified job location.
लाभ
- An employment experience focused on professional growth, collaboration, and innovation.