MEDirect je australska digitalna medicinsko-pravna platforma koja povezuje medicinske stručnjake i upućivatelje u jedinstvenom sigurnom radnom procesu. Njezina platforma podržava neovisne medicinske preglede, procjene tjelesnih ozljeda te potpune i trajne nesposobnosti, slučajeve liječničke pogreške i izvješća o povijesnom seksualnom zlostavljanju za odvjetnike, osiguravatelje, poslodavce i državne agencije. Uz telezdravstvo i ekspresne usluge dostupne diljem zemlje, MEDirect medicinskim stručnjacima pomaže upravljati uputnicama, izvješćima i administracijom ordinacije, dok upućivateljima pruža jednostavniji pristup specijalistima, transparentne naknade i izvješća spremna za sudski postupak. Tvrtka je osnovana 2019. godine i posluje u područjima zdravstvene skrbi, pravnih usluga i SaaS-a, a zapošljava između 51 i 200 zaposlenika.
Službenik/ca za usklađenost u području financijskog kriminala – Malta (hibridno) u MeDirectu
Pridružite se timu MeDirecta na Malti kao službenik/ca za usklađenost u području financijskog kriminala te pružajte podršku u suzbijanju pranja novca, provedbi sankcija i praćenju transakcija. Pomozite ojačati kontrole usklađenosti, istraživati upozorenja i podržavati regulatorne postupke.
Opis
- Podupirati rad MLRO-a radi ispunjavanja zakonskih i regulatornih zahtjeva povezanih s pranjem novca, financiranjem terorizma, podmićivanjem, korupcijom i sankcijama.
- Pod vodstvom MLRO-a nadzirati procese usklađenosti u području financijskog kriminala u skladu s pravilima, postupcima i regulatornim obvezama banke.
- Surađivati s timom za usklađenost na njegovu planu praćenja i procjenjivati kontrole rizika od financijskog kriminala.
- Pregledavati rezultate provjere maloprodajnih i korporativnih klijenata te upozorenja povezana s transakcijama ili plaćanjima u svrhu sankcija i sprječavanja pranja novca te donositi odluke o njima.
- Koordinirati s drugim odjelima pitanja i upite povezane s usklađenošću u području financijskog kriminala.
- Predlagati poboljšanja procesa i alata radi povećanja učinkovitosti tima, uključujući testiranje modela umjetne inteligencije.
- Pomagati u odgovaranju na zahtjeve za informacijama i dokumentima koje upućuju FIAU, policija, malteški sudovi i druga tijela.
- Obavljati druge dužnosti koje dodijeli uprava.
Zahtjevi
- Završen preddiplomski studij bankarstva ili usklađenosti poslovanja ili jednakovrijedno stručno znanje o regulativi financijskih usluga i uobičajenim praksama usklađenosti.
- Certifikat iz usklađenosti poslovanja ili sprječavanja financijskog kriminala ili trenutačno pohađanje programa za njegovo stjecanje.
- Informatičke vještine, uključujući napredno poznavanje programa Microsoft Excel, uvođenje softvera za financijski kriminal, upravljanje bazama podataka i SQL.
- Poznavanje računalstva u oblaku te umjetne inteligencije ili strojnog učenja smatra se prednošću.
- Prednost je najmanje 12 mjeseci iskustva na poslovima usklađenosti ili srodnim poslovima.
- Spremnost na preseljenje u navedeno mjesto rada.
Pogodnosti
- Radno iskustvo usmjereno na profesionalni razvoj, suradnju i inovacije.