MEDirect är en australisk digital medicolegal plattform som samlar medicinska experter och uppdragsgivare i ett säkert arbetsflöde. Plattformen stödjer oberoende medicinska undersökningar, bedömningar av personskador samt total och permanent arbetsoförmåga, ärenden som rör medicinsk försummelse och rapporter om historiska sexuella övergrepp för jurister, försäkringsbolag, arbetsgivare och myndigheter. Med telemedicin och expresstjänster som erbjuds i hela landet hjälper MEDirect medicinska experter att hantera remisser, rapportering och administration av verksamheten, samtidigt som uppdragsgivare får smidig tillgång till specialister, transparenta avgifter och rapporter som kan användas i domstol. Företaget grundades 2019 och verkar inom hälso- och sjukvård, juridiska tjänster och SaaS, med 51–200 anställda.
Ansvarig för bekämpning av ekonomisk brottslighet och regelefterlevnad – Malta (hybrid) på MeDirect
Bli en del av MeDirects team på Malta som ansvarig för regelefterlevnad inom ekonomisk brottslighet och arbeta med penningtvätt, sanktioner och transaktionsövervakning. Bidra till starkare regelefterlevnadskontroller, utredning av larm och stöd i myndighetsprocesser.
Beskrivning
- Stöd den penningtvättsansvarigas arbete med att uppfylla lagstadgade och regulatoriska krav avseende penningtvätt, finansiering av terrorism, mutor, korruption och sanktioner.
- Övervaka processer för regelefterlevnad inom ekonomisk brottslighet i enlighet med bankens policyer, rutiner och regulatoriska skyldigheter, under vägledning av den penningtvättsansvariga.
- Samarbeta med regelefterlevnadsteamet kring dess övervakningsplan och utvärdera kontroller av risker för ekonomisk brottslighet.
- Granska och fatta beslut om resultat från screening av privat- och företagskunder samt larm om transaktioner eller betalningar i syfte att motverka sanktioner och penningtvätt.
- Samordna frågor och förfrågningar om regelefterlevnad inom ekonomisk brottslighet med andra avdelningar.
- Föreslå förbättringar av processer och verktyg för att öka teamets effektivitet, bland annat genom testning av AI-modeller.
- Hjälpa till att besvara begäranden om information och dokument från FIAU, polisen, maltesiska domstolar och andra myndigheter.
- Utföra andra arbetsuppgifter som tilldelas av ledningen.
Krav
- Examen på grundnivå inom bank eller regelefterlevnad, eller motsvarande teknisk kunskap om reglering av finansiella tjänster och vanliga rutiner för regelefterlevnad.
- Certifikat inom regelefterlevnad eller förebyggande av ekonomisk brottslighet, eller pågående studier för ett sådant certifikat.
- IT-kunskaper, inklusive goda kunskaper i Microsoft Excel, implementering av programvara för ekonomisk brottslighet, databashantering och SQL.
- Kännedom om molntjänster och AI eller maskininlärning är meriterande.
- Minst 12 månaders erfarenhet från en roll inom regelefterlevnad eller ett närliggande område är meriterande.
- Villighet att flytta till den angivna arbetsorten.
Förmåner
- En anställningsupplevelse med fokus på professionell utveckling, samarbete och innovation.