MEDirect è una piattaforma digitale australiana di servizi medico-legali che riunisce esperti medici e richiedenti in un unico flusso di lavoro sicuro. La sua piattaforma supporta esami medici indipendenti, valutazioni per lesioni personali e invalidità totale e permanente, casi di negligenza medica e relazioni su abusi sessuali storici per avvocati, assicuratori, datori di lavoro ed enti governativi. Grazie ai servizi di telemedicina e ai servizi express disponibili in tutto il Paese, MEDirect aiuta gli esperti medici a gestire richieste, relazioni e amministrazione dello studio, offrendo al contempo ai richiedenti un accesso semplificato agli specialisti, tariffe trasparenti e relazioni pronte per l’uso in tribunale. Fondata nel 2019, l’azienda opera nei settori della sanità, dei servizi legali e del SaaS, con un team composto da 51 a 200 dipendenti.
Responsabile della conformità in materia di reati finanziari – Malta (ibrido) presso MeDirect
Entra nel team di MeDirect a Malta come responsabile della conformità in materia di reati finanziari, contribuendo alle attività antiriciclaggio, al rispetto delle sanzioni e al monitoraggio delle transazioni. Aiuta a rafforzare i controlli di conformità, indagare sugli alert e supportare i processi normativi.
Descrizione
- Supportare il lavoro del MLRO per soddisfare i requisiti legali e normativi in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, corruzione, concussione e sanzioni.
- Supervisionare i processi di conformità in materia di reati finanziari in linea con le politiche e le procedure della banca e con gli obblighi normativi, sotto la guida del MLRO.
- Collaborare con il team Compliance al piano di monitoraggio e valutare i controlli dei rischi di reati finanziari.
- Esaminare e decidere sugli esiti dei controlli sui clienti privati e aziendali e sugli alert relativi a transazioni o pagamenti, ai fini delle sanzioni e della prevenzione del riciclaggio di denaro.
- Coordinarsi con gli altri dipartimenti sulle questioni e richieste relative alla conformità in materia di reati finanziari.
- Raccomandare miglioramenti ai processi e agli strumenti per aumentare l’efficienza del team, anche tramite test di modelli di IA.
- Contribuire a rispondere alle richieste di informazioni e documenti della FIAU, della polizia, dei tribunali maltesi e di altre autorità.
- Svolgere altri compiti assegnati dalla direzione.
Requisiti
- Laurea di primo livello in ambito bancario o compliance, oppure conoscenze tecniche equivalenti della normativa sui servizi finanziari e delle comuni prassi di conformità.
- Certificato in compliance o prevenzione dei reati finanziari, oppure percorso di certificazione in corso.
- Competenze informatiche, tra cui padronanza di Microsoft Excel, implementazione di software per i reati finanziari, gestione di database e SQL.
- La familiarità con il cloud computing e l’IA o l’apprendimento automatico costituisce un titolo preferenziale.
- È preferibile avere almeno 12 mesi di esperienza in un ruolo di conformità o affine.
- Disponibilità a trasferirsi nella sede di lavoro specificata.
Benefit
- Un’esperienza lavorativa incentrata sulla crescita professionale, sulla collaborazione e sull’innovazione.