MEDirect
MEDirect
51 – 200 Employés
JuridiqueSaaSSoins de santé
MEDirect est une plateforme australienne numérique de services médico-légaux qui réunit des experts médicaux et des prescripteurs au sein d’un même processus sécurisé. Sa plateforme prend en charge les examens médicaux indépendants, les évaluations liées aux préjudices corporels et à l’incapacité totale et permanente, les affaires de faute médicale ainsi que les rapports relatifs aux abus sexuels historiques pour les avocats, les assureurs, les employeurs et les organismes publics. Grâce à ses services de télésanté et à ses services express disponibles dans tout le pays, MEDirect aide les experts médicaux à gérer les orientations, les rapports et l’administration de leur activité, tout en offrant aux prescripteurs un accès simplifié à des spécialistes, des tarifs transparents et des rapports prêts à être présentés devant les tribunaux. Fondée en 2019, l’entreprise opère dans les secteurs de la santé, des services juridiques et du SaaS, avec une équipe de 51 à 200 employés.

Responsable conformité en matière de criminalité financière – Malte (hybride) chez MeDirect

Rejoignez l’équipe de MeDirect à Malte en tant que responsable conformité en matière de criminalité financière, et contribuez à la lutte contre le blanchiment, au respect des sanctions et à la surveillance des transactions. Participez au renforcement des contrôles de conformité, à l’analyse des alertes et au suivi des processus réglementaires.

Description

  • Contribuer aux travaux du MLRO afin de respecter les exigences légales et réglementaires relatives au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, à la corruption, aux pots-de-vin et aux sanctions.
  • Superviser les processus de conformité en matière de criminalité financière conformément aux politiques et procédures de la banque ainsi qu’aux obligations réglementaires, sous la direction du MLRO.
  • Collaborer avec l’équipe Conformité à son plan de surveillance et évaluer les contrôles des risques de criminalité financière.
  • Examiner et statuer sur les résultats du filtrage des clients particuliers et entreprises, ainsi que sur les alertes de transactions ou de paiements liées aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Se coordonner avec les autres services sur les questions et demandes relatives à la conformité en matière de criminalité financière.
  • Recommander des améliorations des processus et des outils afin d’accroître l’efficacité de l’équipe, notamment au moyen de tests de modèles d’IA.
  • Contribuer aux réponses aux demandes d’informations et de documents de la FIAU, de la police, des tribunaux maltais et d’autres autorités.
  • Effectuer toute autre tâche confiée par la direction.

Exigences

  • Diplôme universitaire de premier cycle en banque ou conformité, ou connaissances techniques équivalentes de la réglementation des services financiers et des pratiques courantes de conformité.
  • Certificat en conformité ou en prévention de la criminalité financière, ou formation en cours dans l’un de ces domaines.
  • Compétences informatiques, notamment maîtrise de Microsoft Excel, mise en œuvre de logiciels de lutte contre la criminalité financière, gestion de bases de données et SQL.
  • Une connaissance du cloud computing et de l’IA ou de l’apprentissage automatique est appréciée.
  • Au moins 12 mois d’expérience dans un poste de conformité ou un domaine connexe sont appréciés.
  • Volonté de déménager sur le lieu de travail indiqué.

Avantages

  • Une expérience professionnelle axée sur le développement de carrière, la collaboration et l’innovation.

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