MEDirect er en australsk digital medisinsk-juridisk plattform som samler medisinske eksperter og henvisere i en sikker arbeidsflyt. Plattformen støtter uavhengige medisinske undersøkelser, vurderinger av personskader samt total og varig uførhet, saker om medisinsk feilbehandling og rapporter om historiske seksuelle overgrep for advokater, forsikringsselskaper, arbeidsgivere og offentlige etater. Med telehelse og ekspresstjenester tilgjengelig over hele landet hjelper MEDirect medisinske eksperter med å håndtere henvisninger, rapportering og praksisadministrasjon, samtidig som henvisere får enkel tilgang til spesialister, oversiktlige gebyrer og rapporter som kan brukes i retten. Selskapet ble grunnlagt i 2019 og opererer innen helsetjenester, juridiske tjenester og SaaS, med 51–200 ansatte.
Ansvarlig for etterlevelse innen økonomisk kriminalitet – Malta (hybrid) hos MeDirect
Bli en del av MeDirects team på Malta som ansvarlig for etterlevelse innen økonomisk kriminalitet, med arbeid knyttet til hvitvasking, sanksjoner og transaksjonsovervåking. Bidra til sterkere etterlevelseskontroller, undersøke varsler og støtte regulatoriske prosesser.
Beskrivelse
- Støtte MLRO-ens arbeid med å oppfylle lovpålagte og regulatoriske krav knyttet til hvitvasking, finansiering av terrorisme, bestikkelser, korrupsjon og sanksjoner.
- Overvåke etterlevelsesprosesser for økonomisk kriminalitet i tråd med bankens retningslinjer, prosedyrer og regulatoriske forpliktelser, under veiledning av MLRO-en.
- Samarbeide med etterlevelsesgruppen om overvåkingsplanen og evaluere kontroller for risiko knyttet til økonomisk kriminalitet.
- Gjennomgå og avgjøre resultater fra kundescreening for privat- og bedriftskunder samt varsler om transaksjoner eller betalinger med tanke på sanksjoner og bekjempelse av hvitvasking.
- Koordinere saker og forespørsler om etterlevelse innen økonomisk kriminalitet med andre avdelinger.
- Anbefale forbedringer av prosesser og verktøy for å øke gruppens effektivitet, blant annet gjennom testing av AI-modeller.
- Bidra til å besvare forespørsler om informasjon og dokumenter fra FIAU, politiet, maltesiske domstoler og andre myndigheter.
- Utføre andre oppgaver som ledelsen tildeler.
Krav
- Bachelorgrad innen bank eller etterlevelse, eller tilsvarende teknisk kunnskap om regulering av finansielle tjenester og vanlig etterlevelsespraksis.
- Sertifikat innen etterlevelse eller forebygging av økonomisk kriminalitet, eller være i gang med å ta et.
- IT-ferdigheter, inkludert gode kunnskaper i Microsoft Excel, implementering av programvare for økonomisk kriminalitet, databaseadministrasjon og SQL.
- Kjennskap til skytjenester og AI eller maskinlæring er en fordel.
- Minst 12 måneders erfaring fra en rolle innen etterlevelse eller et beslektet område er en fordel.
- Villighet til å flytte til det angitte arbeidsstedet.
Fordeler
- En arbeidserfaring med fokus på faglig utvikling, samarbeid og innovasjon.