MEDirect
MEDirect
MEDirect คือแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านนิติเวชการแพทย์ของออสเตรเลียที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้ส่งต่อเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยในที่เดียว แพลตฟอร์มรองรับการตรวจประเมินทางการแพทย์โดยอิสระ การประเมินการบาดเจ็บส่วนบุคคลและทุพพลภาพถาวรทั้งหมด คดีความประมาททางการแพทย์ ตลอดจนรายงานกรณีการล่วงละเมิดทางเพศในอดีต สำหรับทนายความ บริษัทประกัน นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ ด้วยบริการแพทย์ทางไกลและบริการเร่งด่วนที่ให้บริการทั่วประเทศ MEDirect ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จัดการคำส่งต่อ รายงาน และงานบริหารจัดการคลินิก พร้อมช่วยให้ผู้ส่งต่อเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสะดวก มีค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส และได้รับรายงานที่พร้อมใช้ในศาล บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2019 และดำเนินงานในภาคส่วนการดูแลสุขภาพ บริการด้านกฎหมาย และซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ โดยมีทีมงาน 51–200 คน

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎด้านอาชญากรรมทางการเงิน – มอลตา (ไฮบริด) ที่ MeDirect

ร่วมงานกับทีม MeDirect ในมอลตาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎด้านอาชญากรรมทางการเงิน สนับสนุนงานต่อต้านการฟอกเงิน การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร และการติดตามธุรกรรม ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของมาตรการควบคุมการปฏิบัติตามกฎ ตรวจสอบการแจ้งเตือน และสนับสนุนกระบวนการด้านกฎระเบียบ

รายละเอียด

  • สนับสนุนงานของ MLRO เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การติดสินบน การทุจริต และมาตรการคว่ำบาตร
  • กำกับดูแลกระบวนการปฏิบัติตามกฎด้านอาชญากรรมทางการเงินให้สอดคล้องกับนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน และข้อผูกพันตามกฎระเบียบของธนาคาร ภายใต้คำแนะนำของ MLRO
  • ทำงานร่วมกับทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎในแผนการติดตามตรวจสอบ และประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน
  • ตรวจสอบและพิจารณาผลการคัดกรองลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กร รวมถึงการแจ้งเตือนธุรกรรมหรือการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ด้านมาตรการคว่ำบาตรและการต่อต้านการฟอกเงิน
  • ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ในประเด็นและข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎด้านอาชญากรรมทางการเงิน
  • เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม รวมถึงการทดสอบโมเดล AI
  • ช่วยจัดทำคำตอบสำหรับคำขอข้อมูลและเอกสารจาก FIAU ตำรวจ ศาลมอลตา และหน่วยงานอื่น ๆ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการธนาคารหรือการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ หรือมีความรู้ทางเทคนิคเทียบเท่าเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านบริการทางการเงินและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎทั่วไป
  • มีใบรับรองด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หรือกำลังศึกษาเพื่อให้ได้ใบรับรองดังกล่าว
  • มีทักษะด้านไอที รวมถึงความชำนาญใน Microsoft Excel การนำซอฟต์แวร์ด้านอาชญากรรมทางการเงินมาใช้ การจัดการฐานข้อมูล และ SQL
  • หากคุ้นเคยกับคลาวด์คอมพิวติ้งและ AI หรือแมชชีนเลิร์นนิงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 12 เดือนในตำแหน่งงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหรืองานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พร้อมย้ายไปยังสถานที่ทำงานที่ระบุ

สวัสดิการ

  • ประสบการณ์การทำงานที่มุ่งเน้นการเติบโตทางวิชาชีพ การทำงานร่วมกัน และนวัตกรรม