MeDirect 馬耳他金融犯罪合規專員（混合辦公）
加入 MeDirect 馬耳他團隊，擔任金融犯罪合規專員，支援反洗錢、制裁合規及交易監控工作。 協助強化合規控管、調查警示，並支援監管流程。
說明
- 支援反洗錢報告主管（MLRO）履行有關洗錢、恐怖主義融資、賄賂、貪腐及制裁的法律與監管要求。
- 在反洗錢報告主管指導下，依照銀行政策、程序及監管義務監督金融犯罪合規流程。
- 與合規團隊合作執行監控計畫，並評估金融犯罪風險控管措施。
- 審查並處理零售及企業客戶篩查結果，以及基於制裁合規和反洗錢目的產生的交易或付款警示。
- 與其他部門協調處理金融犯罪合規相關事項及詢問。
- 建議改善流程和工具以提升團隊效率，包括測試人工智慧模型。
- 協助回覆金融情報分析單位（FIAU）、警方、馬耳他法院及其他機關提出的資訊與文件要求。
- 履行管理階層指派的其他職責。
職位要求
- 銀行或合規相關領域學士學位，或具備金融服務監管及常見合規實務方面的同等專業知識。
- 持有合規或金融犯罪防制證書，或目前正在修讀相關證書。
- 具備 IT 技能，包括熟悉 Microsoft Excel、金融犯罪軟體導入、資料庫管理及 SQL。
- 熟悉雲端運算以及人工智慧或機器學習者佳。
- 具備至少 12 個月合規或相關職務經驗者佳。
- 願意搬遷至指定工作地點。
福利待遇
- 提供著重專業成長、協作與創新的工作體驗。