MEDirect ist eine australische digitale medizinrechtliche Plattform, die medizinische Sachverständige und Auftraggeber in einem sicheren Arbeitsablauf zusammenführt. Die Plattform unterstützt unabhängige medizinische Untersuchungen, Begutachtungen im Zusammenhang mit Personenschäden sowie dauerhafter und vollständiger Erwerbsunfähigkeit, Fälle medizinischer Kunstfehler und Berichte über historischen sexuellen Missbrauch für Rechtsanwälte, Versicherer, Arbeitgeber und staatliche Stellen. Mit landesweit verfügbaren Telemedizin- und Expressdiensten unterstützt MEDirect medizinische Sachverständige bei der Verwaltung von Zuweisungen, Berichten und Praxisabläufen und bietet Auftraggebern zugleich einen vereinfachten Zugang zu Spezialisten, transparente Gebühren und gerichtstaugliche Gutachten. Das 2019 gegründete Unternehmen ist in den Bereichen Gesundheitswesen, Rechtsdienstleistungen und SaaS tätig und beschäftigt 51–200 Mitarbeitende.
Beauftragte:r für die Bekämpfung von Finanzkriminalität – Malta (Hybrid) bei MeDirect
Werden Sie Teil des Teams von MeDirect in Malta und unterstützen Sie als Beauftragte:r für die Bekämpfung von Finanzkriminalität die Geldwäscheprävention, Sanktionsprüfungen und Transaktionsüberwachung. Stärken Sie Compliance-Kontrollen, untersuchen Sie Warnmeldungen und unterstützen Sie regulatorische Prozesse.
Beschreibung
- Unterstützen Sie die Arbeit des MLRO, um die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Bestechung, Korruption und Sanktionen zu erfüllen.
- Überwachen Sie unter Anleitung des MLRO die Compliance-Prozesse zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Einklang mit den Richtlinien, Verfahren und regulatorischen Verpflichtungen der Bank.
- Arbeiten Sie mit dem Compliance-Team an dessen Überwachungsplan und bewerten Sie die Risikokontrollen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
- Prüfen und beurteilen Sie Screening-Ergebnisse für Privat- und Firmenkunden sowie Transaktions- und Zahlungswarnmeldungen im Hinblick auf Sanktionen und Geldwäscheprävention.
- Stimmen Sie sich mit anderen Abteilungen zu Fragen und Anfragen im Bereich der Finanzkriminalitäts-Compliance ab.
- Empfehlen Sie Verbesserungen an Prozessen und Tools, um die Effizienz des Teams zu steigern, auch durch das Testen von KI-Modellen.
- Unterstützen Sie die Beantwortung von Informations- und Dokumentenanfragen der FIAU, der Polizei, maltesischer Gerichte und anderer Behörden.
- Übernehmen Sie weitere von der Geschäftsleitung zugewiesene Aufgaben.
Anforderungen
- Ein erster Hochschulabschluss im Bankwesen oder im Bereich Compliance oder gleichwertige technische Kenntnisse der Finanzdienstleistungsregulierung und gängiger Compliance-Praktiken.
- Ein Zertifikat im Bereich Compliance oder Finanzkriminalitätsprävention oder derzeit in einer entsprechenden Weiterbildung.
- IT-Kenntnisse, darunter sichere Anwendung von Microsoft Excel, Implementierung von Software zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, Datenbankverwaltung und SQL.
- Kenntnisse in den Bereichen Cloud Computing und KI oder maschinelles Lernen sind von Vorteil.
- Mindestens zwölf Monate Berufserfahrung in einer Compliance- oder verwandten Position sind von Vorteil.
- Bereitschaft, an den angegebenen Arbeitsort umzuziehen.
Zusatzleistungen
- Eine Tätigkeit mit Fokus auf berufliche Weiterentwicklung, Zusammenarbeit und Innovation.